骗取贷款、票据承兑、金融票证、金融票证罪的立案标准是怎么样的?
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构成贷款诈骗罪，行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种： 1、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。这种情形近年来屡有发生，有许多犯罪分子编造效益好的投资项目，以骗取银行等金融机构的贷款。 2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同，诈骗银行或其他金融机构的贷款。 3、使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。所谓证明文件是指担保函、存款证明等向银行或其他金融机构申请贷款时所需要的文件。比如某公司通过银行内部的工作人员开出了一张虚假的存款证明，并以此向另一银行贷款。 4、使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保，骗取银行或其他金融机构贷款的。这里的产权证明，是指能够证明行为人对房屋等不动产或者汽 8
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的法条规定在《刑法》第一百七十五条，其内容为：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
根据相关法律的规定，自然人犯本罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处罚。
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骗取贷款票据承兑金融票证罪认定标准我国刑法规定，认定：第一、要分清楚罪与非罪的区别。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失，或存在其他严重情节。如果行为人的欺骗行为并没有造成重大损失，也不具有其他严重情节的，就不构成犯罪；第二、本罪是选择性罪名，包括骗取贷款
2022.04.13 622 -
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪处罚标准是以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等;给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或有其他特别严重情节的，处三年以上七
2020.05.02 165 -
骗取贷款票据承兑金融票证罪处罚怎样的骗取贷款票据承兑金融票证罪处罚，根据实际情节严重程度来判定。刑法第一百七十五条之一：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等；给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或
2022.04.14 370
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骗取贷款票据承兑金融票证罪的立案标准
《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或
2022-06-01 15,340 -
骗取贷款票据承兑金融票证罪立案标准
通过欺诈手段获得银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证和担保 等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）通过欺骗手段获得
2021-12-02 15,340 -
骗取贷款票据承兑金融票证罪立案标准
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、
2021-10-09 15,340 -
骗取贷款、票据承兑、金融票证、金融票证罪立案标准是怎么规定的？
最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证
2022-04-23 15,340
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票据诈骗罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的；2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。由于个人进行金融票据诈
1,247 2022.04.17 -
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金融诈骗立案标准金额如果犯罪嫌疑人涉嫌金融诈骗，诈骗金额达三千元以上即可以立案。金融诈骗罪，指的是犯罪嫌疑人以非法占有为目的，采用虚假、编造的事实或者隐瞒事实的真相等手段，骗取公私财产或者金融机构的信用，破坏金融管理秩序的行为。 根据刑法关于诈骗罪的相关规定，
7,968 2022.04.17 -
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票据诈骗罪最新立案标准票据诈骗罪，主要指的单位或者行为人以非法占有为目的，在明知票据是作废、伪造、变造的情况下，仍继续使用，或冒用他人的票据，或者是签发空头支票、签发没有资金保证的本票，或者捏造其他票据事实，利用金融票据实施诈骗活动，涉嫌骗取财物金额较大的行为。
888 2020.12.29
