当中介机构收取储蓄卡违法吗？
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不违法，但会被调查。 个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。 4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。
这个要看你借什么卡给你的父亲使用。如果你是把你自己的银行卡借给你父亲。然后你的父亲在你知情的情况下使用你的卡，这个是不违法的。如果你借了其他那些不能借给他人使用的卡给他使用，这种情况就有可能违反合约或者违法。
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刑法中的信用卡包括储蓄卡吗刑法中的信用卡包括储蓄卡，按照相关规定，刑法意义上的信用卡除了具备透支功能的普通信用卡外，还包括无透支功能可用于消费支付、存取现金的储蓄卡等各类银行卡。
2021.04.16 32 -
社保卡当储蓄卡用会有影响吗社保卡当储蓄卡用没有影响，具体内容如下： 1、社保卡和银行卡的权益不会受到冲突，社保卡可以一卡多用，开通社保卡上的银行卡可以做银行账号用； 2、社保卡为加载金融功能的社保卡，具有社会保障卡和银行卡两个独立账户，社保卡账户应用于人力资源社会保
2023.03.01 59 -
公积金银行卡可以当储蓄卡用吗一、公积金银行卡可以当储蓄卡用吗 1、公积金银行卡可以当储蓄卡用。因为公积金卡就是公积金中心与银行联名的卡，里面包含了存取款功能，不仅是住房公积金缴存人缴存住房公积金的有效凭证，并且具有普通银行卡储蓄卡的所有金融功能；公积金卡一经发放将作为
2022.08.15 55
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中介机构可以收取多少中介费？中介机构应当向谁收取中介费？
中介机构可以收取相当于半个月到一个月房租的中介费。向谁收取国家没有规定。按照惯例，租赁普通住宅，则由承租人向中介公司缴纳中介费，而对于公寓、别墅租赁，则由出租人支付。 参考法条：《国家计委、建设部关于
2023-06-13 15,340 -
收银员吸收储蓄卡属于违法吗
卖方和收购方都是违法的。中央银行发表的《银行卡业务管理办法》第28条明确规定，银行卡及其账户只限于发行卡银行认可的持卡人本人使用，不得出租或转租。同时，第59条也明确指出，持卡人出租或转租信用卡及其账
2021-10-21 15,340 -
公款储蓄取钱违法吗
不违法。挪用公款的本质是侵犯了公款的国家占有使用和收益，如果单单从挪用公款用来创造收益给单位用于公务支出，不是归个人使用的，就不涉嫌犯罪。 《刑法》第三百八十四条，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公
2022-11-14 15,340 -
储蓄卡借给父母违法吗
这个要看你借什么卡给你的父亲使用。如果你是把你自己的银行卡借给你父亲。然后你的父亲在你知情的情况下使用你的卡，这个是不违法的。如果你借了其他那些不能借给他人使用的卡给他使用，这种情况就有可能违反合约或
2021-12-27 15,340
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倒卖银行储蓄卡一般判多久倒卖银行储蓄卡涉嫌妨害信用卡管理罪，判刑如下： 1、伪造、变造金融票证的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金； 2、情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处
1,597 2022.04.17 -
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贷款中介违法吗贷款中介不违法。具体如下： 1、贷款中介不违法，法律确认了市场主体具有运用自有资金进行借贷获利的权利； 2、贷款中介了解贷款所需的材料和办理流程，会让借款人提前准备好相关材料证明，这会节省大量时间。 根据相关法律规定，中介合同是中介人向委托
15,738 2022.04.17 -
00:57
买卖自己个人银行储蓄卡犯啥罪买卖自己的个人银行储蓄卡，可能会触犯妨碍信用卡管理罪。《中华人民共和国刑法》和相关行政法规，都禁止公民买卖个人银行储蓄卡。该行为有刑事法律风险。一方面，行为人可能在买卖个人银行储蓄卡的过程中，非法持有大量他人的信用卡，造成妨害信用卡管理的，
2,215 2022.04.17
