XX行个人卡能批量转账吗
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把银行账户里的钱用转账支票转到个人的银行卡里,如果这个钱是已经缴纳了个人所得税的相关工资薪金等就不用再缴纳个人所得税。转账和提现只要合法没有限制。
看帮忙的资金是否是合法资金。帮忙转账合法资金,不犯法。如果是非法资金,诈骗资金,帮忙转账就是犯罪嫌疑人了,不仅违法,而且是犯罪,要入狱蹲几年的。有关法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金帐户的,收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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公司用个人银行卡账户转账的怎么处罚
公司用个人银行卡走账所涉款项属于赃款,有可能构成洗钱罪,一般不要外借自己的个人银行卡,规避不必要的风险。公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据其情节严重性处以刑法、拘役并罚金。
2020.01.13 656
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2021-10-28 15,340 -
自己的银行卡和公司的账户能在异地转账吗个人账户转账需要什么手续
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2022-02-25 15,340 -
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2022-06-12 15,340 -
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2022-09-01 15,340
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00:58
借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用,如果把自己的卡借给他人使用,因此产生的任何后果,都需要让本人负责。如果存在犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或者与他人产生经济纠纷的,那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡
11,518 2022.05.11 -
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被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
被诈骗分子骗钱后,有转账记录的,钱能不能追回,要依据具体情况而定。被诈骗的款项一般会让公安机关负责追缴,追缴后会退还给被骗者。如果犯罪分子实施诈骗行为后,只是把款项转移到省外账户,那么公安机关可以追回的可能性较高。到那时如果款项已经被转移到
7,594 2022.05.11 -
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社保卡有几个账户
社保卡有两个账户,分别是金融账户与社保账户。金融账户是持卡人享受养老、失业、工伤、生育保险待遇的领取账户,也可以作为单位代发工资或个人缴纳保险金的账户,上面的资金可以取出。简而言之,这个金融账户就是一个普通的储蓄卡账户。社保账户是持卡人享受
10,589 2022.05.11