您的位置:法师兄 > 专业问答 > 吸收客户资金不入账罪的立案标准是怎么样的

吸收客户资金不入账罪的立案标准是怎么样的

2022-06-06 18:12

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

青海在线咨询顾问团

2022-06-06回复

专业分析:

吸收客户资金不入账罪的立案标准为: 1、吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; 2、吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

法律依据:

《刑法》第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

(一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

银行或其他金融机构的工作人员,吸收客户资金不入帐,数额巨大造成重大损失的,应予追诉,涉嫌以下情形:个人吸收客户资金不入帐,造成经济损失数额达到五十万元以上的;单位吸收客户资金不入帐,造成经济损失数额达到一百万元以上的。

律师普法更多>>
  • 吸收客户资金不入账罪的立案标准立案标准
    吸收客户资金不入账罪的立案标准立案标准

    根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中的规定,银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户

    2020.05.24 146
  • 吸收客户资金不入账罪立案标准
    吸收客户资金不入账罪立案标准

    我国的刑法对吸收客户资金不入账罪的立案标准作出了明确的规定。一般情况下,只要出现以下的情况之一的,公安机关就可以对该行为人进行立案追究:第一、吸收客户的资金不入账,并且吸收金额在一百万元以上的;第二、吸收客户的资金不入账,并且导致直接经济损

    2022.04.12 794
  • 吸收客户资金不入账罪的定罪标准是怎样的
    吸收客户资金不入账罪的定罪标准是怎样的

    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,涉嫌下列情形之一,应当以吸收客户资金不入账罪的定罪: 1、个人吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在50万元以上的; 2、单位吸收客户资金不入账,造成直接经济

    2020.07.11 123
专业问答更多>>
  • 吸收客户资金不入账罪立案标准是怎样的

    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金,数额巨大或者造成重大损失的,涉嫌下列情形之一的,应当追诉。(1)个人吸收客户资金不造成直接经济损失超过50万元的;(2)单位吸收客户资金,造成直接经济损失超

    2021-11-27 15,340
  • 吸收客户资金不入账罪的立案标准是怎么样的?

    吸收客户资金不入账罪的立案标准为: 1、吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; 2、吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

    2022-06-06 15,340
  • 吸收客户资金不入账罪的立案标准?

    如果银行或其他金融机构及其工作人员不吸收客户资金,以下情况之一的嫌疑,应立案追诉:(1)如果不吸收客户资金,金额在100万元以上(2)如果不吸收客户资金,直接经济损失金额在20万元以上。

    2021-10-11 15,340
  • 吸收客户资金不入账罪的立案标准?

    如果银行或其他金融机构及其工作人员不吸收客户资金,以下情况之一的嫌疑,应立案追诉:(1)如果不吸收客户资金,金额在100万元以上(2)如果不吸收客户资金,直接经济损失金额在20万元以上。

    2021-10-11 15,340
法律短视频更多>>
  • 非法吸收公共存款罪立案标准 00:53
    非法吸收公共存款罪立案标准

    非法吸收公众存款罪的立案标准规取决于是否有以下四种情形之一:(1)个人吸收数额在20万元以上,单位吸收数额100万元以上。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算;(2)个人吸收对象30人以上,单位吸收对象150人以上

    3,993 2022.04.17
  • 挪用资金罪立案标准 01:09
    挪用资金罪立案标准

    挪用资金罪,指的是企业、公司或其他用人单位的工作人员,利用所在职务上的便利,挪用所在单位资金供个人使用或借贷给他人,金额较大且超过3个月未还的,或虽没有超过3个月,但金额较大、进行谋利活动的,或者使用该资金实施非法活动的行为。 根据《关于经

    13,226 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?