单位涉嫌非法集资诈骗罪流水200万如何处理
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
单位数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
涉嫌非法集资应及时报警处理。非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
-
单位集资诈骗罪如何处理单位集资诈骗罪的处罚是数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收
2021.03.10 136 -
单位集资诈骗罪如何处理的单位集资诈骗罪的处罚是数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没
2020.06.29 111 -
网赌的流水200万涉嫌犯罪吗网赌的流水200万可能涉嫌网络赌博罪，可以收集证据向警察举报，如果能积极举报他人的赌博，公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。一个赌博交易的流水账，分借与贷，也就是进账与出账，进账形成一个进账流水总额，出账也形成一个出账流水总额，实践中通
2023.11.02 179
-
单位涉嫌非法集资诈骗罪流水20万如何处理
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金; 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大
2023-10-14 15,340 -
单位涉嫌非法集资诈骗罪流水200万判多久
单位数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他
2023-10-06 15,340 -
单位涉嫌非法集资诈骗罪流水2亿如何处理
单位数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和
2023-10-07 15,340 -
单位涉嫌非法集资诈骗罪流水4亿如何处理
单位数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和
2023-09-08 15,340
-
00:58
集资诈骗罪如何处罚犯集资诈骗罪的犯罪分子，一般应被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，集资诈骗罪是指，行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，应被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。但是需要
513 2022.05.13 -
01:06
非法集资诈骗如何退赔非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发
1,830 2022.05.11 -
01:07
集资诈骗罪如何判集资诈骗罪的量刑依据，是犯罪分子诈骗的数额。根据我国刑法规定，集资诈骗罪规定了自由刑与财产刑并罚，有两个法定量刑幅度，第一个是诈骗数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二个是诈骗数额巨大或者具有其他严重情节的，处七年以上有期徒
798 2022.04.17
