非法集资立案所需满足的条件
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非法集资在《刑法》中主要涉及非法吸收公众存款和集资诈骗罪两种罪名。其中,集资诈骗罪相对于非法吸收公众存款罪更容易定罪量刑,因为该罪行的非法占有目的更为明显,且情节更恶劣。 非法吸收公众存款的立案标准包括: 1. 数额上,个人吸收20万元以上、单位吸收100万元以上; 2. 户数上,个人吸收30户以上、单位吸收150户以上; 3. 造成的经济损失上,个人10万元以上、单位50万元以上。 集资诈骗罪的立案标准包括: 1. 个人集资诈骗,数额在10万元以上; 2. 单位集资诈骗,数额在50万元以上。 在现实中,非法集资往往采取合法经营的壳,具有很强的隐蔽性,且涉案人数众多。处理起来相当棘手,司法机关主动出击的情况不多,通常需要投资人主动报案才能得到处理。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第六十八条非法采矿案(刑法第三百四十三条第一款) 违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,或者擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的,应予立案追诉。 具有下列情形之一的,属于本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”: 1. 无采矿许可证开采矿产资源的; 2. 采矿许可证被注销、吊销后继续开采矿产资源的; 3. 超越采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源的; 4. 未按采矿许可证规定的矿种开采矿产资源的(共生、伴生矿种除外); 5. 其他未取得采矿许可证开采矿产资源的情形。
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关于派出所的立案条件，要根据不同案件而确定，派出所应按照《公安机关办理刑事案件程序规定》办理，如果是盗窃罪，刑事立案的标准为一千元以上，且各省、自治区、直辖市都不一样；如果是诈骗罪，刑事立案标准为三千元以上，且各省、自治区、直辖市都不一样。
构成非法集资需满足的三要件如下：未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，即非法性；许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性；向不特定对象吸收资金，即社会性。
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非法吸收公众存款罪立案需要满足什么条件非法吸收公众存款罪的立案标准是； (1)个人非法吸收数额在二十万元以上的，单位非法吸收数额在一百元以上的; (2)个人非法吸收三十户以上的，单位非法吸收一百五十户以上的； (3)个人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位给存款人造成直接经
2020.07.11 153 -
担保投资所需要满足的条件有哪些？1、满足注册资本最低限额。 2、有符合要求的经营场所。 3、符合法律（公司法）规定的公司章程。 4、有熟悉金融及相关业务的管理和评估人员。 需要向公司登记机关（公司所在地的工商局）提交以下文件： 1、设立公司的申请报告（机构名称、注册资金来
2024.05.17 15 -
非法集资什么条件证据能立案非法集资的案件可能构成集资诈骗罪，应当需要行为人有犯罪行为并且构成犯罪的证据，行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
2020.05.29 164
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参与非法集资的人员满足什么条件的才算是非法集资，非法集资的认定
同时满足下列四个条件的，即构成了非法集资： 一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本
2022-03-18 15,340 -
非法集资罪的犯罪构成要件是什么? 构成非法集资罪需要满足哪些条件
犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。 （一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别
2022-03-28 15,340 -
非法拘禁满足什么条件可以立案
具有下列情形之一，就可立案： (1)非法拘禁持续时间超过二十四小时； (2)三次以上非法拘禁，或一次非法拘禁三人以上； (3)非法拘禁并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的； (4)非法拘禁致人伤残、死亡、精
2023-09-04 15,340 -
XX公司募集设立的条件有哪些法律条件需要满足
我国公司法第77条第3款规定：“募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。”所以，募集设立既可以是通过向社会公开发行股票的方式设立，也可以是
2022-08-06 15,340
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高利贷立案必须满足哪三个条件高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以
21,610 2022.05.18 -
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非法集资罪2020最新立案标准我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进
1,657 2020.12.24 -
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重婚罪的认定需要满足哪些条件重婚罪是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚在存续的，即为有配偶的人；如果夫妻关系已经解除，或者因配偶一方死亡夫妻关系自然消失，即不再是有配偶的人。
48,057 2022.04.17
