吸收客户资金不入账罪如何处理?
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一、刑法 第一百八十七条(吸收客户资金不入账罪) 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 二、司法解释 《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2010-5-7) 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
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吸收客户资金不入账罪的处罚: 1、犯吸收客户资金不入账罪的,一般应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2-20万元的罚金; 2、犯罪数额特别巨大或造成的损失特别重大的,依法应处五年以上有期徒刑,并处5-50万元的罚金。
吸收客户资金不入账罪的既遂处罚标准如下: 1、数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; 2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。
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