2022年小额贷款非法经营罪立案标准
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立案标准是: 一、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的; 二、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。 《刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法经营罪立案标准: 1、非法经营烟草专卖数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的。非法经营卷烟二十万支以上的。三年内因非法经营烟草专卖品受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 2、非法经营证券、期货、保险业务,数额在一百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务,数额在五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的。 3、因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的,二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的,拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的。 4、使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的。 5、非法经营倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的。 6、其他需要被立案追诉的情形。
非法经营罪立案标准,具体如下:违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动;非法经营外汇的;违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物的;未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务;从事其他非法经营活动。
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非法经营罪立案标准金额
个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上;单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的应当予以立案追诉,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。
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