非法集资罪的判定方法
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犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事责任的根据。根据我国现行《刑法》设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。 (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。特别是要强调法律拟制人格主体——单位。否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。 (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。 (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。 (四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
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集资诈骗罪的刑罚是：骗取的数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪；以非法占为有目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬。或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资多少钱是非法集资罪？非法集资二十万元构成犯罪。个人非法吸收公众存款二十万元以上、单位一百万元以上的；个人非法吸收公众存款三十户以上、单位一百五十户以上的；个人非法吸收公众存款造成直接经济损失十万元以上、单位五十万元以上的；扰乱金融秩序情节严重造成恶劣社会影响的
2021.01.29 36 -
非法集资600万非法集资会判几年非法集资600万涉嫌构成非法吸收公众存款罪，将会被处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2020.06.15 305 -
非法集资犯罪的常见罪名有哪些非法集资会如何判刑对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节
2024.05.05 48
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的"非法占有"应理解为"非法所有"。从这
2022-08-01 15,340 -
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【法律意见】没有“非法集资罪”。涉及非法集资的罪名有二个：1、非法吸收公众存款罪； 2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相
2022-03-15 15,340 -
非法集资罪判多久，公司员工非法集资被判刑
非法集资是指单位或个人未经有关部门依照法定程序批准，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证向公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报的行为。随着当今社
2021-11-18 15,340 -
非法集资判刑标准有哪些方法非法集资需要收
刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以
2022-08-05 15,340
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非法集资财务人员如何定罪根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的
1,882 2022.05.11 -
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非法集资2个亿判几年犯罪嫌疑人、被告人实施非法集资行为，数额达到2个亿，会被判处多少年的问题，属于集资诈骗罪的量刑标准问题。触犯本罪的主体，既可以是自然人，也可以是单位。根据相关司法解释规定，个人集资诈骗数额达到100万元以上，就会被认定为数额特别巨大；单位集
1,339 2021.04.25 -
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非法集资一千万判几年根据我国刑法的相关规定，非法集资，是指单位或者个人，违反法律法规，向社会公众募集资金的行为。 成立非法集资诈骗罪要求数额较大，个人集资诈骗数额在十万元以上的，单位集资诈骗数额在五十万元的，应当认定为数额较大。而非法集资一千万属于数额特别巨大
2,310 2022.04.17
