您的位置:法师兄 > 专业问答 > 洗钱罪的途径有哪些

洗钱罪的途径有哪些

2022-07-23 16:49

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河南在线咨询顾问团

2022-07-23回复

专业分析:

1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

洗钱罪的洗钱行为有:为上游犯罪及其所得提供资金帐户;将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以及其他的掩饰、隐瞒的行为。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

一、网站投诉,各个大型购物网站有自己的客户服务部门,处理各种交易纠纷。 二、网上报案,遇到网购诈骗,应及时向公安部门报案,为避免更多消费者上当受骗; 已受骗的消费者要及时向公安部门报案,请求公安部门去查封网站和骗子的手机电话及银行账号。 三、消协投诉,网上购物的商品发生消费纠纷,也可向省、市消协投诉。维权热线12315。

律师普法更多>>
  • 立功的途径有哪些
    立功的途径有哪些

    立功的途径: 1、检举、揭发监内外犯罪活动,或者提供重要的破案线索,经查证属实的; 2、阻止他人犯罪活动的; 3、在生产、科研中进行技术革新、成绩突出的; 4、在抢险救灾或者排除重大事故中表现积极的; 5、有其他有利于国家和社会的突出事迹的

    2020.09.14 117
  • 维权的途径有哪些
    维权的途径有哪些

    (一)与经营者协商和解 (二)请求调解 (三)向有关行政部门申诉 (四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁 (五)向人民法院提起诉讼

    2020.01.06 913
  • 立功的途径有哪些
    立功的途径有哪些

    立功主要有以下几种途径:一、检举、揭发监内外犯罪活动,或者提供重要的破案线索,经查证属实;二、阻止他人犯罪活动;三、在生产、科研中进行技术革新、成绩突出;四、在抢险救灾或者排除重大事故中表现积极;五、有其他有利于国家和社会的突出事迹。比如甲

    2022.04.12 1,439
专业问答更多>>
  • 洗钱罪的洗钱方式有哪些

    洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式: 1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应

    2022-05-14 15,340
  • 立功的途径是哪些?有哪些途径?

    根据我国刑法的规定,犯罪分子立功是自助的重要手段。有立功表现的犯罪分子可以获得减刑的机会,而法律规定的立功情况是有限的,所以犯罪分子立功的方式也是有限的。那么立功的方式有哪些呢?根据相关司法解释,犯罪

    2021-11-20 15,340
  • 洗钱罪的概念是什么, 洗钱罪的特征有哪些? 洗钱罪的特征有哪些方面

    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上

    2022-03-09 15,340
  • 借钱不还的追债途径有哪些

    熟人借钱没有以下方法: 一是双方协商处理。 向法院提起诉讼;

    2021-11-22 15,340
法律短视频更多>>
  • 卫生法律救济的途径有哪些 01:27
    卫生法律救济的途径有哪些

    卫生法律救济的途径有: 1、卫生行政复议; 2、卫生行政诉讼; 3、国家赔偿。 法律救济是指公民、法人或者其他组织认为自己的人身权、财产权因行政机关的行政行为或者其他单位和个人的行为而受到侵害,依照法律规定向有权受理的国家机关告诉并要求解决

    6,953 2022.05.11
  • 公民行使监督权的途径有哪些 00:55
    公民行使监督权的途径有哪些

    公民行使监督权途径如下: 1、通过人大代表或直接向全国人大常委会或地方人大常委会反映; 2、采用书信、电子邮件、电话、走访等形式,向有关部门举报或反映; 3、通过媒体工具,如电视、广播、报纸等进行监督。 根据相关法律规定可知,人大及其常委会

    13,937 2022.06.22
  • 宣告专利权无效途径有哪些 01:02
    宣告专利权无效途径有哪些

    宣告专利权无效的救济途径只有一种,那就是向专利复审委员会提出申请本专利是无效的。自从专利授权的当日开始,任何人或者单位都可以向专利复审委员会提起专利无效宣告的请求。专利复审委员会受理之后,便会对此申请作出全部无效、部分无效以及维持的的决定书

    1,112 2022.04.17
个人债务不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?