公安如何对诈骗案件进行金额审计
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一、报案者所作的陈述这一言辞证据并不能作为鉴定的根据；二、合同中的约定金额并不能直接证明相应资金确实已经发生；三、银行间往来流水仅能凸显出财务方面存在的问题，但无法作为判定款项性质的重要依据；四、在获取审计机构出具的鉴定报告时，应特别关注鉴定内容是否涉及到财务和会计的专业领域；五、《中国注册会计师审计准则》的部分条款并不完全适用于《司法鉴定程序通则》的规定；六、在法庭审理过程中，我们需要向鉴定人员提出疑问，以确认公安机关提供的检材是否完整且充足；七、关于报案者遭受的经济损失问题，这并不属于司法会计鉴定的范畴；此外，涉案公司的台账虽然属于非财务会计资料，但也不能作为鉴定的检材。根据《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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一、对于报案者所作的陈述这一言辞证据，我们并不能将其作为鉴定的根据；二、合同中的约定金额并不能直接证明相应资金确实已经发生；三、银行间往来流水中仅能凸显出财务方面存在的问题，但无法作为判定款项性质的重要依据；四、在获取审计机构出具的鉴定报告时，应该特别关注鉴定内容是否涉及到财务和会计的专业领域；五、根据《中国注册会计师审计准则》中所述，审计主要针对的是企业财务报表以及相关的历史财务信息。 这部准则的部分条款并不完全适用于《司法鉴定程序通则》的规定；六、在法庭审理过程中，我们需要向鉴定人员提出疑问，以确认公安机关提供的检材是否完整且充足；七、关于报案者遭受了多少经济损失的问题，这并不属于司法会计鉴定的范畴；此外，涉案公司的台账虽然属于非财务会计资料，但也不能作为鉴定的检材。
取保候审后一般要经过两个程序，一个是走检察院起诉科，然后法院审判；另一个是起诉科退检，公安补充材料，起诉科再退检，公安出具取消取保状态决定书。 1、一个正常的普通刑事案件，分为公安机关侦查、侦查终结移送检察机关审查起诉，审查完毕后移送法院审判。 当然侦查终结后，认为不构成犯罪或不需要刑罚处罚的，也可以不移送检察机关；检察机关审查起诉后，认为虽构成犯罪，但情节轻微不需要刑罚处罚的，也可以不移送法院。 2、案件移送到检察机关审查起诉后，检察机关公诉部门应当讯问犯罪嫌疑人，并就有关案情进行讯问。 按正常程序，检察机关公诉部门收到公安机关移送的起诉意见书以及卷宗材料后，应当讯问犯罪嫌疑人，并就有关案情进行讯问。同时应当告知在审查起诉阶段的犯罪嫌疑人权利义务。 3、取保候审，只是刑事诉讼过程中，警方采取的强制措施之一，并不是最终的刑罚。 取保候审其中有一条规定，就是必须随传随到，二次无故不到的，属于情节严重，依法是可以取消取保候审的，如果取消取保候审，那就是逮捕了。另外，取保期间，离开所居住的县市外出时，按规定必须事先报告，得到批准后才可以。有关规定最好能认真遵守，以免给自己带来不必要的麻烦。 4、案子立案后，正常情况下，最终都是要被起诉到法院审判的。 当然在检察机关这一环节，如果涉案的情节轻微，检方也可以作出不起诉的决定，不过，这种可能性不大，正常的案件，最终都会移送到法院审判的。或者当事人可以跟案件的承办人电话联系一下，证实一下案情的进展情况。 按刑事诉讼程序的规定，侦查终结时，侦查机关在把案子移送到检察机关时，是应当告知当事人案件已经侦查终结移送审查起诉了。 《刑事诉讼法》第六十八条 人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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2022-04-12 15,340
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732 2023.01.04 -
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