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信用证诈骗罪案件立案标准是什么?

2021-12-20 21:16

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2021-12-20回复

专业分析:

信用证诈骗立案标准: 1、行为人使用伪造、变造的信用证或附带的文件、文件进行诈骗; 2、行为人使用无效信用证诈骗; 3、行为人骗取信用证。

法律依据:

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二》第五十三条

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孟金龙律师

北京市京师律师事务所

信用证诈骗罪的立案标准: 1、行为人使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的; 2、行为人使用作废的信用证进行诈骗的; 3、行为人实施了骗取信用证的行为。

章法律师

广东律参律师事务所

主要表现为: (1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的; (2)使用作废的信用证进行诈骗的; (3)骗取信用证进行诈骗的; (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中,较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证,即“陷阱”信用证,单方面解除开证行保证付款的责任,从而骗取对方当事人的财物。

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