挪用资金的办案程序
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
挪用资金向派出所报案的，首先要确定报案的派出所，一般是向被挪用资金单位所在地派出所报案的，报案时要携带相关的材料和证据。举报、报案、控告挪用资金经济犯罪行为，需要提供如下证据材料： 1、提供公司、企业或其他单位的营业执照、上级主管部门的批准文件、隐瞒事实的集资说明书等材料； 2、提供被控告人是本单位职工的身份证明，如聘任书、聘用合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履功表、两金（养老金、公积金）缴纳材料等； 3、被控告人侵占单位财产、挪用单位资金的依据，以及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转账单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原始及复印件。
-
挪用资金报案后流程一、调查：对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。 二、决定：治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决
2020.06.08 683 -
政府挪用专项资金审批程序挪用专项款物行为，是指行政机关或行政机关公务员挪用救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济、社会保险、征地补偿等专项款物，使国家和人民群众利益遭受较大损失的行为。“专项款物”，是指在财政收支管理中有特定来源用途的资金和物品，如救灾、抢
2020.11.30 257 -
挪用资金的立案标准公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，应当立案侦查。数额较大是指挪用本单位资金一万元至三万元
2020.11.11 172
-
挪用资金办案流程
涉及刑事案件办案流程是这样的： 一、侦查阶段： 公安机关对犯罪嫌疑人进行刑事拘留等措施。等待案件侦查审理清楚之后移送检察院进行进一步的审查。 二、审查起诉阶段： 人民检察院接到公安机关移送过来的案件之
2022-10-14 15,340 -
挪用资金罪立案的程序是怎样的？
公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事职责，且隶属自己管辖的，经县级以上公安机关负责人准许，予以立案;认为无犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事职责，或者具有其他依法不追究刑事
2021-06-20 15,340 -
挪用资金罪的处罚程序
最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》（1996.12.25法发[1995]23号） 根据《决定》第十一条规定，公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务上的
2022-08-12 15,340 -
挪用资金审判程序是怎样的
挪用资金审判流程分为： (1)庭审准备阶段； (2)法庭调查阶段； (3)举证、质证阶段； (4)法庭辩论； (5)被告人最后陈述; (6)宣判。
2022-11-03 15,340
-
01:09
挪用资金罪立案标准挪用资金罪，指的是企业、公司或其他用人单位的工作人员，利用所在职务上的便利，挪用所在单位资金供个人使用或借贷给他人，金额较大且超过3个月未还的，或虽没有超过3个月，但金额较大、进行谋利活动的，或者使用该资金实施非法活动的行为。 根据《关于经
13,223 2022.04.17 -
01:18
挪用资金罪最新立案标准企业、公司、或其他用人单位的工作人员，利用职务上的便捷，挪用所在单位的资金归个人使用、或挪用所在单位的资金借贷给他人，涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉： 1、行为人涉嫌挪用所在单位资金金额达1万元至3万元以上，超过3个月没有归还的； 2
1,516 2022.04.17 -
01:56
挪用资金罪和挪用公款罪的区别挪用资金罪和挪用公款罪的区别有以下四点： 1、犯罪主体不同。挪用资金罪的主体是国家工作人员；挪用公款罪是公司、企业或者其他单位的工作人员； 2、犯罪客体不同。挪用资金罪是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权；挪用公款罪是公共财产的所有权，
12,873 2022.10.03
