金融类洗钱罪律师如何核实?
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1.刑事案件侦查阶段:大多实行计件收费,收取标准参照当地律师费用收取标准,四川收取标准为每件1000-10000元; 2.刑事案件审查起诉阶段:大多实行计件收费,收取标准参照当地律师费用收取标准,四川收取标准为每件2000-12000元; 3.刑事案件审判阶段:大多实行计件收费,收取标准参照当地律师费用收取标准,四川收取标准为每件3000-30000元; 4.办理刑事自诉案件:多实行计件收费,收取标准参照当地律师费用收取标准,四川收取标准为2000-15000元; 5.刑事案件申诉案件代理:多实行计件收费,收取标准参照当地律师费用收取标准,四川收取标准为每件1000-6000元;如果律师没有代理过一审或者二审就按照规定收费标准进行收取,如果代理过一审或者二审费用就按照收取标准减半收取; 6.刑事附带民事案件且涉及财产关系:实行按标的额比例收费,根据当地规定的比例分档收取律师费用。
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金融机构,主要包括政策性银行、国有独资商业银行,信用合作社等。金融机构反洗钱规定有:第一条规定:如果金融机构的相关工作人员一旦发现有犯罪分子洗钱的情形,应当立即向有关部门报告,不可包庇、不可隐瞒、不可谎报;第二条规定是:如果对涉嫌案件知情的,不可以对其他无关人员透露信息,一切交由司法机关处理。
一、洗钱罪情节严重的情形: 1、洗钱数额在50万元以上的。 2、多次洗钱的。 3、个人或者单位以洗钱为业的。 4、其他情节严重的情形。 二、量刑标准: 1、一般会没收所得收益,判处五年以下有期徒刑或者拘役,加上罚金,或者单处罚金。 2、如果是情节严重的,一般会处五年以上十年以下有期徒刑,加上罚金。
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