票据承兑罪立案标准
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骗取票据承兑罪的判刑标准是这样的： 1、自然人犯此罪的，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。
以下标准下骗取票据承兑罪才立案： （一）以欺骗手段取得票据承兑等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； （二）以欺骗手段取得票据承兑等，数额在一百万元以上的； （三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得票据承兑等的。
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对违法票据承兑罪立案标准是什么?对违法票据承兑罪的立案标准是：银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。行为人构成违法票据承兑罪的，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别
2020.07.08 118 -
骗取票据承兑罪的立案标准是什么一般构成骗取票据承兑罪既遂的，其处罚规定为： 1、构成本罪既遂的，一般处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金； 2、致使损失特别重大、情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯本罪处罚金，对其相关直接责任人员处以个人
2020.11.11 130 -
刑法违法票据承兑罪有何立案标准我国公安机关对于涉嫌对违法票据承兑罪的案件进行刑事立案的规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
2020.10.24 130
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票据票据承兑罪立案标准
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、
2021-10-12 15,340 -
票据承兑罪立案标准
银行或其他金融机构及其工作人员在票据业务中，承兑违反票据法规定的票据，支付或保证，直接经济损失金额在20万元以上的，应立案起诉。
2021-10-10 15,340 -
票据承兑罪立案标准
银行或其他金融机构及其工作人员在票据业务中，承兑违反票据法规定的票据，支付或保证，直接经济损失金额在20万元以上的，应立案起诉。
2021-10-10 15,340 -
票据承兑罪立案标准
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、
2021-10-10 15,340
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票据诈骗罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的；2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。由于个人进行金融票据诈
1,219 2022.04.17 -
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票据诈骗罪最新立案标准票据诈骗罪，主要指的单位或者行为人以非法占有为目的，在明知票据是作废、伪造、变造的情况下，仍继续使用，或冒用他人的票据，或者是签发空头支票、签发没有资金保证的本票，或者捏造其他票据事实，利用金融票据实施诈骗活动，涉嫌骗取财物金额较大的行为。
874 2020.12.29 -
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虚开发票罪立案标准根据我国相关司法解释可以知道，如果行为人虚开除了增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪以外的其他发票，并且具有下面几个情节之一的，公安机关应当立案追诉： 第一，如果行为人虚开发票超过一百份以上，或者虚开发票的金额累计达到四十万元以
9,098 2022.04.15
