反洗钱法关于客户身份信息和交易记录的保存期限有什么特殊保存期限
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至少保存五年。遵守其规定、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，便于反洗钱调查和监督管理，防止泄漏客户身份信息和交易信息。法律，防止客户身份资料和交易记录的缺失，至少应当按照上述期限要求保存1种介质的客户身份资料或者交易记录、业务凭证，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束：（一）客户身份资料。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的。第二十八条金融机构应采取必要管理措施和技术措施。金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，应当按最长期限保存。（二）交易记录、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，自交易记账当年计起至少保存5年、业务凭证金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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110报警记录保存期限关于110报警记录的保存期限要分情况。一种是电脑保存，就是保存在公安局指挥中心的电脑里，一般是半年。还有一种是出警时民警手里拿的本子记录的出警记录，这个时间能更长。如果出警时没有把事情当场解决那么就会把当事人带到派出所，那派出所的出警记录是
2020.09.19 1,331 -
记录的保存期限不得少于多少年记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。根据《食品安全法》第五十条规定：食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称
2020.09.16 1,193 -
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110报警记录保存期限
关于110报警记录的保存期限要分情况。一种是电脑保存，就是保存在公安局指挥中心的电脑里，一般是半年。还有一种是出警时民警手里拿的本子记录的出警记录，这个时间能更长。如果出警时没有把事情当场解决那么就会
2022-06-10 15,340 -
报案记录存放在保存的期限是多久？
如果报案记录是用电脑保存，在110指挥中心的电脑保存，一般是半年。如果是民警手写的110出警登记，并把当事人带到派出所，那派出所的接警记录是永久保存的。
2022-06-09 15,340 -
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第5条具体内容是什么是什么？
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。金融机构应要求其境外
2022-09-11 15,340 -
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第16条内容是些什么些什么？
金融资产管理公司、财务、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签融业务合同时，应当核对客户的有效件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信
2022-09-11 15,340
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社保卡身份信息过期了怎么办社保卡身份信息过期了，需要更新身份信息，流程如下：1、办理人或其代办人须持本人有效身份证原件、身份证复印件及代理人身份证原件，到社保中心办理换卡手续；2、办理人或代办人办理补、换卡手续时须填写表格，并出具有效身份证原件；3、社保卡综合服务窗
33,176 2022.05.11 -
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什么是取保候审期限取保候审期是，犯罪嫌疑人、被告人被执行取保候审的期间。取保候审是在刑事诉讼中，人民法院、人民检察院或公安机关责令某些犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或缴纳保证金，保证犯罪嫌疑人、被告人不逃避或妨碍侦查、起诉或审判，并随传随到的一种强制措施。取保
1,751 2022.04.17 -
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合同固定期限和无固定期限有什么区别合同固定期限和无固定期限，最大的区别在于终止的情形是不一样的。劳动合同有固定期限的，可以通过时间终止劳动合同，劳动合同属于无固定期限的，就不可以通过时间终止劳动合同，只能通过其他的情形终止劳动合同。法律对劳动合同的终止情形是有规定的，劳动合
5,341 2022.05.11
