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涉嫌洗钱2000万怎么判

2023-09-08 18:28

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青海在线咨询顾问团

2023-09-08回复

专业分析:

洗钱达2000万属于情节严重,可没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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章法律师

广东律参律师事务所

洗钱就是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰隐瞒其来源和性质的行为。洗钱有五种行为模式:第一提供资金账户;第二协助将财产转为现金或金融票据、有价证券;第三通过转账、结算协助资金转移;第四协助将资金汇往境外;第五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质。洗钱罪没有数额要求,只要构成上述行为方式即可认定构成洗钱罪。数额达到两万元成立洗钱罪基本犯罪构成,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

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