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信用卡诈骗的立案标准是什么样

2022-03-27 18:17

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2022-03-27回复

专业分析:

根据2010年5月7日起施行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。“数额较大”是构成信用卡诈骗罪前提条件,对于数额不是较大的信用卡诈骗行为,不能以犯罪论处,可以追究行政责任和民事责任。

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章法律师

广东律参律师事务所

信用卡诈骗的立案标准:使用伪造的信用卡;诈骗数额在5000元以上的行为;恶意透支1万元以上的行为。

刘奇律师

北京京师(宁波)律师事务所

信用卡诈骗罪的立案标准主要分两种:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在一万元以上的。

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