金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法第6条规定如何?
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的发布实施是提升我国反洗钱工作水平,有效防范金融风险的重要举措。其遵循风险为本监管原则,进一步完善反洗钱监管措施,提升监管效率。强调基于对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估情况,采取不同的反洗钱监管措施。
恐怖融资是指有下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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