您的位置:法师兄 > 专业问答 > 吸收客户资金不入账罪的定罪标准是什么

吸收客户资金不入账罪的定罪标准是什么

2023-07-09 08:26

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

吉林省在线咨询顾问团

2023-07-09回复

专业分析:

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,涉嫌下列情形之一,应当以吸收客户资金不入账罪的定罪: 1、个人吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在50万元以上的; 2、单位吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在100万元以上的。 吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

刘伟长律师

广东天穗律师事务所

吸收客户资金不入账罪的定罪标准是: 1、一般来说,吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; 2、如果是吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 本罪的主体是银行或者其他金融机构及其工作人员。

章法律师

广东律参律师事务所

依据刑法规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

律师普法更多>>
  • 吸收客户资金不入账罪认定标准是什么
    吸收客户资金不入账罪认定标准是什么

    吸收客户资金不入账罪的认定标准是:构成用帐外客户资金的非法拆借、发放借款罪必须具备以下两个条件:第一、必须要有造成重大损失的结果;第二、要具备非法牟利的目的。如果不具备以上这两个条件,就不能构成犯罪。

    2020.12.08 143
  • 吸收客户资金不入账罪认定标准是什么
    吸收客户资金不入账罪认定标准是什么

    我国刑法对吸收客户资金不入账罪的认定标准作出了明确的规定。吸收客户资金不入账罪的认定标准是:构成用帐外客户资金非法拆借、发放借款罪必须具备以下两个条件:第一、必须要有造成重大损失的结果;第二、要具备非法牟利的目的。如果不具备以上这两个条件,

    2022.04.12 770
  • 吸收客户资金不入账罪定罪标准是怎么定
    吸收客户资金不入账罪定罪标准是怎么定

    吸收客户资金不入账罪的定罪标准是:吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。本罪的主体是银行或者其他金融机构及其工作人员。

    2020.07.04 120
专业问答更多>>
  • 吸收客户资金不入账罪定罪标准是什么

    1、行为人犯吸收客户资金不入账罪既遂的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、根据《刑法》第一百八十

    2022-06-25 15,340
  • 吸收客户资金不入账罪的定罪标准

    刑法吸收客户资金不入账罪的量刑标准是:数额巨大或者造成重大损失的,5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处5万元以上50万

    2022-06-05 15,340
  • 吸收客户资金不入账的定罪标准

    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下的罚金。根据《刑法》第一百八十七条规定,银行或者其他金融机构的工作人

    2022-06-04 15,340
  • 吸收客户资金不入账罪的标准

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的 (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

    2022-07-10 15,340
法律短视频更多>>
  • 挪用资金罪的量刑标准是什么 01:16
    挪用资金罪的量刑标准是什么

    挪用资金罪,通常指的是企业、公司或者其他单位的工作人员利用职位的便捷,挪用所在单位资金借贷给他人或者归个人使用,涉及金额较大、超过3个月没还的,或者虽没有超过3个月,但金额较大、进行营利性活动的,或者进行非法活动的行为。 根据《刑法》关于挪

    2,072 2022.04.17
  • 非法吸收公众存款定罪标准 01:26
    非法吸收公众存款定罪标准

    非法吸收公众存款罪定罪标准,和所涉及的金额、人数以及所造成的损失密切相关。具体包括了以下情况: 1、非法吸收公众存款,情节严重构成犯罪的,处三年以下有期徒刑,并单处或并处罚金。这里的情节严重是指,个人吸收公众存款达到20万以上,或参与人数达

    1,743 2022.04.15
  • 非法集资罪的认定标准是什么 01:24
    非法集资罪的认定标准是什么

    我国《刑法》并没有直接规定非法集资罪。实质上的非法集资罪包含非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个主要的罪名。非法吸收公众存款罪按照情节严重程度以及数额大小判三年以下、三年以上十年以下有期徒刑不等。集资诈骗罪按照情节严重程度以及数额大小判五年以

    1,155 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?