您的位置:法师兄 > 专业问答 > 内审在银行业案件防控的重要性

内审在银行业案件防控的重要性

2022-10-29 19:03

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山东在线咨询顾问团

2022-10-29回复

专业分析:

已经成为各银行亟待解决的关键问题之一,风险无处不在的环境下,基层的案件防控工作直接关系到商业银行的稳健商业银行经营管理的重要组成部分,如何提升基层案件防控能力、可持续发展。在当前银行业竞争日趋激烈

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

人民法院按照审判监督程序重新审判的案件,应当在作出提审、再审决定之日起三个月以内审结,需要延长期限的,不得超过六个月。人民法院按照审判监督程序重新审判的案件,由原审人民法院审理的,应当另行组成合议庭进行。

章法律师

广东律参律师事务所

合规管理本质上是做“人”的工作,针对人们在思想上还存在这样或那样的模糊认识。只有在合规管理中坚持人本观念,不断加以宣传、教育和引导,让员工从思想上认同合规管理的重要性,接受合规理念,变被动为主动,才能确保合规管理向更高的层次和更广的领域健康发展。因此,宣传教育尤为重要,要贯穿合规管理的全过程。银行要通过开展合规宣讲、合规大讨论活动,形成合规宣传教育常态机制。

律师普法更多>>
  • 银行重大案件标准
    银行重大案件标准

    重大案件的标准: (一)银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的; (二)自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资

    2020.01.31 1,156
  • 农业发展银行政审内容
    农业发展银行政审内容

    银行政审查的内容包括考生的政治背景和家庭背景等,一般由专门的考察小组对考生进行考察。

    2020.09.27 1,051
  • 刑事案件风险防控
    刑事案件风险防控

    触犯刑法的案件,以及需要进行公诉的案件都属于刑事案件。法律对此有具体的规定,即刑事案件指的是行为人的行为触犯了刑法分则条文的有关规定,国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁的案件。但是刑事案件一般只包括

    2020.07.07 461
专业问答更多>>
  • 重庆市疫情防控防控要求

    本市建立由各级人民政府、有关主管部门以及专业机构、监测网点、居民委员会和村民委员会等构成的信息收集与报送网络,通过多种途径收集突发事件信息。区、县人民政府及其有关部门应当在居民委员会、村民委员会和有关

    2022-03-16 15,340
  • 案件的一个重要性

    您对案子的陈述不是很具体,一些细节问题不是很清楚,包括您是怎么到治安岗亭上去的,是施工安装吗?是怎么触电的?岗亭自身带电吗?还是站在岗亭上安装什么东西,被电线杆之类的东西触电损伤?而这些都是需要告诉我

    2022-05-09 15,340
  • 商业银行的流动性风险监控包括哪些

    商业银行应当建立完备的管理信息系统,准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况。管理信息系统应当至少实现以下功能:(一)每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口。(二)及时计算流动性风险监管和

    2022-03-16 15,340
  • 刑事案件取保候审的严重性

    取保候审不是目的、只是手段,所以要讲究策略。取保候审一般包括两种,证据不足的取保候审和认罪的取保候审。至于嫌疑人本人认不认罪,要尊重他自己的意见,如果确实无罪、不能为了尽快取保候审出来就认罪。 因为,

    2022-03-19 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑企业年审的主要内容有哪些 01:03
    建筑企业年审的主要内容有哪些

    首先必须要按照企业的规模与条件去申请对应的资质等级。年检分一到五年不等,申请时需提交企业资信、公司和法人证件、人员、业绩等等有关信息,看是否符合相应的要求,建筑类不同行业所需条件也是不同的。建筑企业取得相应的资质等级后可以从事相应等级规定内

    1,347 2022.04.17
  • 失业补助金审核通过银行卡能改吗 00:59
    失业补助金审核通过银行卡能改吗

    失业补助金审核通过银行卡能改。线下更改:失业补助金申请人携带本人身份证、社保卡,以及银行卡复印件等相关证件,在当地人力资源和社会保障局,失业补助金服务窗口申请办理更改。线上更改:登录国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台,或通过电子

    4,322 2022.04.17
  • 银行借贷的条件是怎样的 01:17
    银行借贷的条件是怎样的

    通常情况下,申请个人信用贷款,银行要求借款人具有二代身份证、稳定的工作证明、收入证明、贷款用途证明;个人信用状况良好;对借款人的收入也有一定条件的限制,一般会要求借款人月均收入不低于4000元。在提交相关申请资料后,银行审核通过就可以申请到

    1,932 2022.04.17
法律综合不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?