侦探局立案标准是什么?
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(一)走私假币案(刑法第151条第1款)走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。 (二)虚报注册资本案(刑法第158条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的; 2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的; 3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的; 4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1因虚报注册资本,受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;2向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。 (三)虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的; 2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: (1)致使公司资不抵债或者无法正常经营的; (2)公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的; (3)因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的; (4)利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (四)欺诈发行股票、债券案(刑法第160条)在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、发行数额在一千万元以上的; 2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的; 3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的; 4、利用非法募集的资金进行违法活动的; 5、转移或者隐瞒所募集资金的; 6、造成恶劣影响的。 (五)提供虚假财会报告案(刑法第161条)公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的; 2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。 (六)妨害清算案(刑法第162条)公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应予追诉。 (七)隐匿、销毁会计资料案(刑法第162条之一)隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的; 2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。
经侦大队立案标准金额是：为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉；出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。
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经侦立案的标准是什么？传销的经侦立案标准为：行为人组织、领导骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
2020.02.03 119 -
经侦局对信用卡诈骗立案标准是什么经侦大队对信用卡诈骗的立案标准如下： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。 2、恶意透支1万元以上的行为。
2020.03.04 109 -
经侦科的立案标准是什么？这要看涉嫌的罪名。如果是合同诈骗罪，立案标准是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上。如果是职务侵占罪，立案标准是公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元
2020.07.23 113
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经侦局挪用公款的立案标准是什么
．挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；2．挪用公款数额在二万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；3．挪用公款归个人使用，数额在卫万元至3万元以上，超过3个月未还的。各省级人
2022-07-07 15,340 -
经侦立案标准是什么
1、经侦大队是专门处理经济犯罪的侦查机关，隶属于公安机关。 2、立案的标准参照刑法中关于经济犯罪数额，如诈骗罪中诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可认定为刑法中规定的“数额较大”，可予以立案侦查。
2022-07-19 15,340 -
刑警局刑侦大队立案标准
公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准立案。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条公安机关受理案件后，经审查，认为有犯罪事
2021-12-04 15,340 -
公安局经侦立案标准多少
公安机关经济调查部门受理经济案件后，将进行调查。发现犯罪事实，需要追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，属于自己管辖的，经县级以上公
2021-12-22 15,340
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诈骗案立案标准是什么立案标准为三千元，根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条的规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。所
5,358 2022.04.15 -
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串标罪立案标准是什么具体而言，串通投标罪的立案标准是：1、串通投标的行为已经损害了招投标人的利益或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接的经济损失达到五十万元以上的。2、串通投标人违法所得数额在十万元以上的。3、串通投标获得的项目金额在二百万元以上的。4、串通
907 2022.04.17 -
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诈骗立案标准是什么根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，诈骗罪的刑事立案标准是诈骗公私财物达到三千元。如果一次欺诈行为的金额没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算达到三千元的，也构成诈骗罪，应当依法定罪处罚。诈骗公私财物价值三千
4,281 2022.04.15
