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非法集资案件中业务人员在接受投资或投资活动中的处理是怎么规定的

2022-01-22 18:10

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江苏在线咨询顾问团

2022-01-22回复

专业分析:

对于仅是提供劳务,定期领取固定数额工资(工资不是按照集资数额比例提成且没有明显高于当地平均工资水平)。对非法集资情况不知情,没有直接参与非法集资业务的工作人员,包括仅从事记账业务的财务人员等一般不按犯罪处理。对于非法集资案件中业务人员的处理,对于能能够及时退回所吸收的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以从轻处理。参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助晚会损失的,可以不按犯罪处理。在本案中,你朋友是否单纯从事行政工作,是否对非法集资之情,是否兼具业务人员的行为(吸收资金),这些是分析你朋友是否构成犯罪、是否可以不按犯罪处理、是否可以不予刑事追诉、是否可以从轻减轻处罚等要考虑的重要因素。因此,限于你提供的信息有限,在此不便做明确的结论,但可以明确的是,通过委托专业而负责人的辩护律师尽早介入案件,再熟悉案情的基础上做积极而有效的辩护,应该是为争取到最好结果之目实现做的最明智的安排。

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非法集资,犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。参与非法集资的,按具体情节定罪处罚。如构成集资诈骗罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

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