洗钱的名词解释是什么?
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洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneylandering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.现代意义上的洗钱是指将、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的.”
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根据我国刑事诉讼法以及相关法律法规的规定,立案的名词解释如下:立案主体人民法院、人民检察院又或者是公安机关,根据公民报案、控告、举报又或者是自首的时候所提交的材料,按照本部门或者本机关的管辖范围,进行仔细审查,认为行为人确实有犯罪事实,需要追究行为人的刑事责任,就会立案。
缓刑,全称暂停量刑,又称缓刑,是指违反刑法,经法定的程序确认构成犯罪的,应当受到处罚的行为人,先宣告定罪,暂时不执行判处的处罚。宣告缓刑的犯罪分子,要先进行矫正。
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