怎么侦查非法集资案件？
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非法集资案件侦查步骤是： 1、案件受理：案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。 2、调查取证：案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。 3、立案侦查：立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。 4、处置善后：案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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非法集资案件非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。
2021.01.28 92 -
非法集资与非法集资案件退款集资款的清退应根据清理后剩余的资金，按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少，按照最后的追缴，统一的比例，比如投入100万，案件1个亿，最后清理的时候就是1500万，清退的比例就是15%。
2020.05.14 287 -
非法集资经侦怎么办理公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。经过侦查，具备以下条件的，经县级以上
2020.03.16 467
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怎么侦查非法集资
发挥书证和电子证据的核心作用。 由于言词证据存在可变化性,要注重发挥以合同、银行交易记录、第三方支付平台数据等为代表的书证和电子证据的核心作用。相较于前者,书证和电子证据能够更为客观、真实地反映被害人
2022-07-16 15,340 -
非法集资案件侦查途径有哪些
主要是随着资金链进行追查，然后进行目标锁定，采取IP侦查的方式。在公安机关没有掌握实质性的犯罪证据之前，是不能对公民采取扣留，限制其人身自由的。在公安机关将非法集资案件侦破之后，需要交由人民检察院进行
2023-09-03 15,340 -
怎么算非法集资非法集资什么时候会立案侦查
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗，
2022-05-21 15,340 -
非法集资案件的侦查时效是多久？
1、应当在逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。 2、符合《刑事诉讼法》第一百五十六条规定情形的，经省、自治区、直辖市人民检察院批
2022-10-15 15,340
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刑事案件侦查立案后怎么办刑事案件侦查立案后的处理，分情况而定。撤销案件，根据规定，在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；移送审查起诉，根据规定，公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料
1,983 2022.05.11 -
00:47
非法集资怎么判非法集资并不是一个单独的罪名，它主要包括非法吸收公众存款和集资诈骗罪。具体分为以下情形： 1、被认定为非法吸收公众存款罪，处三年以下有期徒刑并单处或并处罚金。情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑； 2、被认定为集资诈骗罪，则处五年以下
2,208 2022.04.17 -
01:08
非法集资案判多少年非法集资罪，有自然人犯罪和单位犯罪之分，是指单位或者个人违法向公众募集资金，而且集资行为必须是面向多数人或者社会不特定人，否则就可能构成诈骗罪，而不是非法集资罪。根据我国法律的规定，集资数额较大的，可判处三年以上七年以下有期徒刑；数额巨大或
875 2022.04.17
