违规出具金融票证罪的立案标准是怎样的
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函，票据，存单，资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函，票据，存单，资信证明，数额在一百万元以上的；（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函，票据，存单，资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）多次违规出具信用证或者其他保函，票据，存单，资信证明的；（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函，票据，存单，资信证明的；（五）其他情节严重的情形。
《中华人民共和国刑法》第一百八十八条 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
违规出具金融票证罪立案标准：个人违规向他人开具金融票证，造成直接经济损失10万元以上的；单位违规出具财务凭证，造成直接经济损失30万元以上的。
立案标准是，银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人开立信用证或者其他保证书、存款单、信用证。个人涉嫌违规为他人开具金融票据，造成直接经济损失10万元以上的，或者单位违规为他人开具金融票据，造成直接经济损失30万元以上的，要立案起诉。
-
违规出具金融票证罪立案标准是怎么规定的根据规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违反规定为他人出具金融票
2020.08.15 101 -
违规出具金融票证罪的立案标准是什么违规出具金融票证罪的立案标准： （一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的； （二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的； （三）多次违
2020.02.22 97 -
违规出具金融票证罪立案标准是怎么规定的?违规出具金融票证罪立案标准是这样规定的：以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得信用证、保函等的
2020.11.20 82
-
违规出具金融票证罪的立案标准
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的。
2022-09-04 15,340 -
违规出具金融票证罪立案标准是
银行或其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证
2021-10-10 15,340 -
违规出具金融票证罪立案标准
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函，票据，存单，资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函，票据，存单，资信证明，数额在
2021-10-12 15,340 -
违规出具金融票证罪立案标准
银行或其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证
2021-10-11 15,340
-
01:23
金融诈骗立案标准金额如果犯罪嫌疑人涉嫌金融诈骗，诈骗金额达三千元以上即可以立案。金融诈骗罪，指的是犯罪嫌疑人以非法占有为目的，采用虚假、编造的事实或者隐瞒事实的真相等手段，骗取公私财产或者金融机构的信用，破坏金融管理秩序的行为。 根据刑法关于诈骗罪的相关规定，
7,968 2022.04.17 -
01:27
金融诈骗罪2020最新立案标准金融诈骗罪是诈骗罪的一种特殊形式，其犯罪实质还是以非法占有为目的，但其诈骗的是公私财物或者金融机构的信用。金融诈骗罪破坏了金融管理的秩序。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪几种类
1,247 2020.12.25 -
01:11
虚开发票罪的立案标准虚开发票罪的立案标准为： 1、虚开发票数额达到一万元以上或者致使国家税款被骗数额达到五千元以上的情形，应当予以立案追究刑事责任。虚开税款数额达到1万元以上，构成犯罪的情形，处两年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 2、虚开发票数额达到十
5,004 2022.04.15
