您的位置:法师兄 > 专业问答 > 经侦对高利贷立案标准最新的规定是什么

经侦对高利贷立案标准最新的规定是什么

2023-10-20 01:16

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

甘肃在线咨询顾问团

2023-10-20回复

专业分析:

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为:个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。关于经侦对高利贷立案标准的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

单纯的高利贷行为,在我国仅仅属于违法行为,尚构不成刑事犯罪,因此也就不能对放高利贷的人作出相应的刑事处罚。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

律师普法更多>>
  • 高利转贷罪立案标准2020最新
    高利转贷罪立案标准2020最新

    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准:第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;第二,虽未达到十万元以上的数额标准,但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚

    2020.11.27 513
  • 高利贷罪立案标准是怎么规定的?
    高利贷罪立案标准是怎么规定的?

    根据我国相关法律规定,对于高利贷罪立案标准: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 对于有上述情形的,其公安机关即可予以立案追诉。

    2020.09.12 358
  • 高利贷罪立案标准是怎么规定的
    高利贷罪立案标准是怎么规定的

    高利贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    2020.02.18 182
专业问答更多>>
  • 经侦对高利贷立案标准最新是

    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为:个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    2023-06-14 15,340
  • 经侦对高利贷立案标准

    经侦对高利贷立案标准主要是: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的

    2022-10-11 15,340
  • 经侦组对高利贷的立案标准是什么?

    经侦对高利贷立案标准主要是: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的

    2023-07-14 15,340
  • 经侦队对高利贷案件的立案标准是什么?

    高利贷行为不是刑事犯罪,只有刑事案件才有立案标准,所以高利贷是没有立案标准的,我国法律规定,超出15.4%的部分利息不受法律保护。禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约

    2022-05-22 15,340
法律短视频更多>>
  • 国家对高利贷的新规定 01:04
    国家对高利贷的新规定

    高利贷就是指,严重超过法定利率的民间借贷,在我国高利贷不会受到法律保护,情节严重的甚至会构成犯罪。2020年关于高利贷的最新规定就是,8月20日最高人民法院颁布的最新司法解释,即《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。最

    3,586 2021.04.25
  • 高利放贷罪立案标准 00:56
    高利放贷罪立案标准

    根据《中华人民共和国刑法》的规定,高利转贷罪指的是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的,符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷,违法所得未达到十万元的,但两年内因高利

    25,491 2022.04.17
  • 非法经营罪最新立案标准 01:12
    非法经营罪最新立案标准

    非法经营罪最新立案标准: 行为人违反了有关规定,通过租用国际专线、私设转接设备或其他的方式,擅自经营国际电信业务、或涉及香港、澳门、台湾电信业务进行盈利活动,涉嫌以下情况之一的,应予以追诉: 1、涉嫌经营去电业务金额达100万元以上的; 2

    1,331 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?