高利转贷罪的立案与量刑问题
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高利转贷罪的立案标准和刑罚 高利转贷罪是一种以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的犯罪行为。若违法所得数额较大，则构成高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 立案标准： 1. 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人； 2. 违法所得数额较大； 3. 涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （1）违法所得数额在五十万元以上的； （2）违法所得数额在三十万元至五十万元之间，且具有下列情形之一的：a) 曾因犯罪受过刑罚； b) 因非法经营或者其他严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕或者赦免以后五年内； c) 因金融工作人员或者其他国家工作人员严重违反职业道德、操守，造成金融损失或者严重不良影响的； d) 其他造成严重后果或者严重不良影响的情形。
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自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 适用上述罚金刑时，对“违法所得”应如何认定是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差，我们认为，本条立法之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利行为，应以后者理解为妥。 上述就是高利转贷罪立案标准是怎样的答案。
高利转贷罪认定中需要注意的问题： （一）高利转贷罪在客观方面表现为套取信贷资金,高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。 （二）高利转贷罪的主体是一般主体,自然人和单位都可以构成。 （三）主观方面是直接故意,且以牟利为目的。
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