在我国非法集资风险新形式有哪些?
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一是以假冒民营银行的名义,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。 二是以非融资性担保企业开展担保业务为名非法集资,发售虚假的理财产品,或是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。 三是打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、等信息,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。 四是打着“养老”旗号进行非法集资,以投资养老公寓为名,以高额回报为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”。或是通过举办所谓的养生讲座引诱老年人群众投入资金。 五是以高价回购收藏品为名非法集资,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。 六是通过互联网投资中介平台,虚构投资项目,私设资金池,以高息为诱饵,进行集资诈骗。 七是通过发布媒体广告、散发传单、电子邮件等形式,以销售理财产品、基金产品等为载体,承诺高收益,向社会公众募集资金。
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法律规定有10种具体的非法集资形式,可以分为三大类。 一类是假直接投资项目。比如,在房产界中以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式;以转让林权并代为管护、以代种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。 第二类是假间接投资。比如,不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式;不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。 第三类,就是利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。
非法集资一般有什么常见形式非法集资主要有以下几种形式: 1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金; 2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资; 3、用民间会社形式进行非法集资; 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; 5、利用传销或秘密串联的形式非法集资; 6、其他形式
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保险非法集资有哪些情形
非法集资主要有三种情形:第一种、主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。第二种、参与型案件。指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。第三种、被利用型案件。指
2020.06.19 885 -
非法集资主要有哪些表现形式
1、以发行或变相发行彩票的形式集资; 2、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; 3、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资; 4、利用民间会社形式进行非法集资; 5、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形
2020.02.13 315 -
非法集资主要表现形式有哪些
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。 主要表现有以下几种形式: 1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。 2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投
2020.12.17 227
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非法集资有哪些新的形式?
非法集资的手法花样不断翻新,主要有以下几种表现形式:(一)假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。
2021-06-01 15,340 -
非法集资的新形式主要有哪些
第一种类型:假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。 第二种类型:非融资性担保企业以开展担保业务为
2021-06-26 15,340 -
非法集资有哪些形式
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报
2022-05-02 15,340 -
非法集资的风险有哪些?
有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。猜权债
2021-08-02 15,340
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01:09
资产收购风险有哪些
资产收购风险包括: 1、资本、资产方面的风险; 2、财务会计制度方面的风险。生活中,大多公司里面都没有专门的财会人员。只是在必要的时候,才会从外面请兼职会计进行财务核算。收购方需要对公司的财务会计制度进行具体的考察,以防目标公司发生多列收益
104 2022.05.13 -
00:49
非法集资犯罪构成要件有哪些
按照四要件构成理论,非法集资的构成要件有: 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪; 2、主体可以是单位也可以是个人; 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序; 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。 需要注意的是,根据司法解释,违反
1,969 2022.04.17 -
01:31
债权融资有哪些主要形式
债权融资,即企业通过借贷的方式进行融资,具体包括以下这些形式: 一、民间的私人借款; 二、企业间的商业信用,采用应付购货款和应付票据的方式从供货厂家筹集资金; 三、租赁,比如经营租赁、代理租赁和融资租赁等; 四、银行或别的金融机构贷款; 五
4,772 2022.04.15