有人对银行远离职务犯罪心得有什么体会
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职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体，包括公司、企业或者其他单位的人员，具体如下：一种是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事；上述公司的人员是指除公司董事、监事外的经理、部门负责人和其他一般员工和工人；集体企业、私营企业、外商独资企业的职工、国有企业、公司、中外合资企业、中外合作企业等不具有国家工作人员身份的职工。
(一)具备现金来源和接受现金的便利，打“现金”的主意。 银行一线工作人员，每天从早到晚都和现金打交道，工作中手里整点的钱。和班后自己兜里消费的钱反差特别大，环境的熏染和金钱的诱惑，往往会使个别从业人员的世界观、人生观、价值观严重错位，在一定程度上弱化了政治思想上的免疫功能。于是，个别人在“钱来钱去”中寻机作案。如某支行出纳负责人辛某利用职务之便做阴阳帐，盗用密码，互划帐款等手法，使帐款相符、帐面假平，掩盖库存余额实存数。6年中辛在其岗位，累计窃取库房现金256万元，已被法院无期徒刑。 (二)具备资金划拨和业务工作的便利，打“票据”的主意。 银行业务工作流程更换代较快，特别是综合处理系统和储蓄( 3、0版)处理系统上线后，“5031辖内往来”科目的核算和管理发生了一定的变化，个别人在系统升级后钻“5031辖内往来”报单当日未达到空子，在“报单往来”中寻机作案。如某银行上半年通报的6起案件中，多数是利用职务及综合柜员工作之便，通过储蓄与对公“5031辖内往来”票据挪用资金，累计涉案总金额 1518、3万元。 (三)具备“贷款发放权”和参与(三查)的便利，打“回扣”的主意。 随着世行项目的开发运用，银行的信贷业务进一步趋于完善，贷款工作的安全系数明显提高。但由于贷款生效后，贷款资产质量在帐面反映存在滞后性，潜在风险形成的最终损失，要在贷款发放若干年后才能为显现出来。这样，给心存侥幸见钱眼开、“胳膊肘往外扭”录求既得利益的个别从业人员，利用其职务帮助企业对付银行，套取银行信用。如某支行信贷员张某负责贷前调查，为企业贷款二百万元，放款后的第三天便收受该企业20万元。事隔一年半后，张某的腐败行为才暴露，现已被法院以公司、企业人员贿罪，判处有期徒刑8年。
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什么是职务犯罪？职务犯罪有什么特征？职务犯罪是指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章规范，依照刑法应当予以刑事处罚的犯罪。职务犯罪特征: 1、犯罪动机的伪
2020.12.22 180 -
职务侵占罪的犯罪主体有什么呢职务侵占罪的犯罪主体为特殊主体，包括公司、企业或者其他单位的人员。 具体是指三种不同身份的自然人： 一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事，这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份，他们是公司的实际领导者，具有一定的职权，当然可以成为本
2020.06.16 101 -
职务犯罪对职务犯罪的危害有哪些职务犯罪是指国家机关、国有企事业单位、人民团体工作人员利用职务之便，贪污贿赂、徇私舞弊、渎职滥权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动及社会正常秩序的法律规范，应当处以刑罚的行为，其特征为： (一)发案点多面广，涉及各个
2020.11.03 276
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银行业工作人员职务犯罪特点有哪些
银行人员职务犯罪的特点有： (一)主体基层化。具备现金来源和接受现金的便利，打现金的主意。 (二)手段隐蔽化。银行人员有动用资金、审批贷款、发放贷款的权利。 (三)危害严重化。涉及数额普遍较大，损害后
2022-05-13 15,340 -
诈骗取得谅解书, 对银行会有什么好处
1、刑事谅解书没有统一的格式要求，但主要的只要有：已经赔偿了被害人多少损失、被害人表示对犯罪嫌疑人（或被告人）给予谅解，并希望司法机关对其从轻处罚的就可以的。 2、如果有被害人谅解书的，法院可以对被告
2022-05-02 15,340 -
邮政职务犯罪的具体行为是什么？
在邮政公司工作的，可能涉及职务犯罪的种类，这里无法一一详细列举。只能列出一些常见的典型类型及其涉及的《刑法》条款： 第二百五十三条 【私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪】邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁
2021-08-18 15,340 -
职务侵占罪有哪些犯罪主体
侵犯职务罪的犯罪主体是特殊主体，包括公司、企业和其他公司的员工。具体来说，股份有限公司、有限责任公司董事、监事、这些董事、监事必须具有国家员工身份，是公司的实际领导者，具有一定的职权。
2021-10-21 15,340
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01:15
什么叫职务侵占犯罪职务侵占犯罪是指，我国刑法规定的职务侵占罪。职务侵占罪指的是：公司、企业或者是其他单位的人员，利用职务上的便利条件，将自己单位财物非法占据归自己所有，达到了数额较大的行为。其中，所谓的利用职务上的便利，是指行为人利用职权及其与职务有关的便利
1,740 2022.04.17 -
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犯罪客体与犯罪对象的区别犯罪客体与犯罪对象的主要有以下几点区别： 1、任何犯罪都会使犯罪客体受到损害，但犯罪对象不一定会受到损害。 2、犯罪客体决定了犯罪的性质，而犯罪对象不一定能够决定犯罪性质。 3、犯罪客体是构成任何犯罪的必要要件，但犯罪对象则不是构成任何犯罪
321 2022.05.13 -
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买卖自己个人银行卡有哪些罪买卖自己个人银行卡，可能会触犯妨碍信用卡管理罪。 首先，个人银行卡不得买卖。因为《银行卡业务管理办法》规定了，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 其次，买卖个人银行卡可能涉及妨害信用卡管理。因为《中华人民共和
1,583 2022.04.17
