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非法集资罪的认定标准有哪些?

2021-11-09 16:01

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内蒙古在线咨询顾问团

2021-11-09回复

专业分析:

非法集资不是独立的罪名。刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款集资诈骗罪。非法集资是指利用欺诈手段非法集资,数额较大的行为。认定非法集资应包括以下几个方面:(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位;(二)犯罪主观方面是故意的;(三)犯罪对象是国家金融管理秩序;(四)犯罪客观方面是未经有关部门依法程序批准的集资行为。

法律依据:

根据《刑法》第176条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

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广东律参律师事务所

非法集资罪不是一个具体的罪名,其下面有一系列子罪名。我国认为,通过违反法律法规的不正当方式,向社会或者集体的成员募集资金,违反我国金融管理秩序的行为都可以成立非法集资。主要标准是未经行政审批,向社会或者集体的不特定对象公开宣传,吸纳资金并承诺在一定期间内会付息还本的吸纳社会资金的行为。

吴艳艳律师

北京市盈科(深圳)律师事务所

非法集资罪的认定标准是:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众,即社会不特定对象吸收资金。

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