您的位置:法师兄 > 专业问答 > 银行对客户提供证件的身份识别有哪些规定

银行对客户提供证件的身份识别有哪些规定

2022-08-26 20:29

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河北在线咨询顾问团

2022-08-26回复

专业分析:

有。银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

商业银行提供合理价值的建议,收购方和被收购方通常使用这些建议来支持他们的决定,以及向各自的股东推荐自己的决定。 除此之外,商业银行还会为一次股票交换出价作出担保,以便向目标公司股东提供现金选择。 为现金出价安排资金筹措,以及作为主债务人为收购活动筹资。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

行为人实施了买卖居民身份证的行为,应当立案追究刑事责任,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

律师普法更多>>
  • 换身份证要提供哪些材料
    换身份证要提供哪些材料

    身份证到期后,重新更换身份证,需要当事人本人持有本人的原身份证、户口簿,填写《居民身份证换领申请表》,到户籍所在地的派出所户籍室申请更换。具体办理程序: 1、填写《居民身份证换领申请表》; 2、向户籍所在地的派出所交验居民户口簿; 3、拍摄

    2020.10.07 160
  • 有关身份证的规定有哪些
    有关身份证的规定有哪些

    目前我国关于身份证的法律规定主要有《中华人民共和国居民身份证法》和《中华人民共和国临时居民身份证管理办法》。

    2020.06.06 957
  • 银行客户签字规定
    银行客户签字规定

    银行工作人员不可以代签,签名都要顾客自己签的。

    2020.01.03 722
专业问答更多>>
  • 身份证识别有哪些方式

    目前身份证识别技术上有两种方式: 1、传统读卡器识别; 2、利用OCR技术识别,通过移动终端摄像头对身份证拍照,采集身份证信息;用于重要部门的安检,如车站、机场、政府部门。

    2022-06-28 15,340
  • 身份证识别方式

    目前身份证识别技术上有两种方式: 1、传统读卡器识别; 2、利用OCR技术识别,通过移动终端摄像头对身份证拍照,采集身份证信息;用于重要部门的安检,如车站、机场、政府部门。

    2022-06-24 15,340
  • 客户没有用身份证的银行卡,欠钱不还怎么办?

    当事人可向人民法院提起民事诉讼,要求对方偿还欠款。没有欠条的,可以搜集银行转账记录、证人证言、聊天记录、电话录音等证据证明存在欠款事实。 提起民事诉讼时需准备:民事起诉状,对方身份证复印件(企业则为营

    2022-05-09 15,340
  • 身份证在银行里面读(识)字能办银行卡吗

    各地存在一定的差异: 1、有些地区身份证芯片不能读(识)取(别)的,只要该身份证还在有效期限内,是可以办理银行卡的(不需要“刷”身份证); 2、当事人可以事先带上本人的身份证,去当地的营业网点,咨询柜

    2022-03-09 15,340
法律短视频更多>>
  • 没有带身份证可以办银行卡吗 01:08
    没有带身份证可以办银行卡吗

    身份证是证明公民个人身份信息的重要工具,身份证中含有芯片,能够被读取和使用,同样依据身份证信息能够查明居民的违法犯罪及信用情况,因此到银行办理银行卡需要使用身份证,同时也是为了能够实名认证。到银行办理银行卡没有身份证银行将不予办理,但有特殊

    8,265 2022.04.17
  • 身份证办理可以自己提供照片吗 00:57
    身份证办理可以自己提供照片吗

    身份证办理是不可以自己提供照片的。公民去公安机关办理身份证的,应当提出填写《居民身份证申领登记表》,并且交验居民户口簿,公安机关收到申请后,应当对居民户口簿进行审查,确认是本人领取的,应当采集公民的人像,然后再按照规定的时间发放公民的居民身

    19,564 2022.04.17
  • 起诉离婚需要提供提供哪些证据 01:03
    起诉离婚需要提供提供哪些证据

    起诉离婚需要提供的证据为: 1、提供结婚登记证书; 2、提供婚姻基础状况的证人证言或其他有关证明材料; 3、提供婚后感情的证据材料; 4、提供引起离婚主要原因的证明材料和证人线索; 5、提供子女人数及姓名、性别、出生时间、是婚生、非婚生还是

    2,101 2022.08.04
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?