怀疑员工拿回扣应该立案
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若员工在经营活动中接受供应商所提供的回扣，而供应商亦向该员工支付相应的回扣款额，当此种行为达到法律规定的立案标准时，则员工及供应商均可能被认定为涉及到非国家工作人员受贿罪以及对非国家工作人员行贿罪这两种犯罪行为。 关于对非国家工作人员行贿罪的量刑及处罚标准如下：首先，向非国家工作人员行贿且数额较大者（即六万元至二百万元之间），将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需缴纳罚金；其次，向非国家工作人员行贿且数额巨大者（即二百万元以上），将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要缴纳罚金；最后，对于单位实施的向非国家工作人员行贿罪，将对该单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述第1条和第2条的规定进行处罚。
《刑法》第一百六十三条 （非国家工作人员受贿罪）公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
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在任何情况之下，企业均不得进行员工银行流水的查询操作。此项内容应视为个人金融保密信息，除非得到了司法部门的明确授权，否则任何人或组织皆不得对此项内容加以干涉。由于员工本人并无权力自行至银行申请查询其他人员的账户信息与交易行为，若企业针对某位员工涉嫌取得不当利益的嫌疑有所疑虑，可采取向公安机关报案的措施，再由警察出面调阅相关银行卡付款记录，以此获取有效的证据素材以启动相关的法律程序。
收取回扣时的视频，书面证据，证人证言都可以。一切可用于证明案件事实的材料都是证据，只要是违法犯罪的证据及相关线索都可以作为起诉的材料。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。《刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； （六）鉴定意见； （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； （八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
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拿回扣如何立案如果是国家机关工作人员拿回扣的，在三万元以上的或者是一万元以上不满三万元的，或者是有多次索贿的、为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的情形的，应当立案追诉。
2020.12.14 285 -
拿回扣多少会立案一、5000元。需要准备相关证据。 二、涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、个人受贿数额在5000元以上的； 2、个人受贿数额不满5000元，但具有下列情形之一的： (1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的； (2)故意刁难、要挟
2023.03.06 24 -
公司怀疑员工吃回扣公安会查微信吗确实是可行的。作为个体的个人社交应用微信，其运营方并无权利进行监视操作，这实际上构成了对公民个人隐私权益的严重侵犯。 在特殊情形下，诸如企业拥有充分合法的理由进行报案时，警方有权依据法律规定，依法检查和查阅员工的手机使用以及相关转账记录。
2024.04.22 23
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拿回扣怎么开立案？
国家机关工作人员个人受贿数额在一万元以上不满三万元的，或者是有多次索贿的、为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的情形的，应当立案追诉。
2023-08-09 15,340 -
拿回扣上多少会立案
一、5000元。需要准备相关证据。 二、涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、个人受贿数额在5000元以上的； 2、个人受贿数额不满5000元，但具有下列情形之一的： (1)因受贿行为而使国家或者社会利
2022-06-24 15,340 -
拿回扣的行为给立案
国家机关工作人员个人受贿数额在一万元以上不满三万元的，或者是有多次索贿的、为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的情形的，应当立案追诉。
2023-08-20 15,340 -
采购拿回扣刑事立案条件
受贿罪立案标准：涉嫌下列情形之一的，应予立案：1．个人受贿数额在5千元以上的；2．个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：（1）因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的；（2）故意刁难、要挟
2022-10-07 15,340
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介绍人去整形拿回扣犯法吗介绍人去整形拿回扣犯法。根据相关法律规定，经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：1、交易相对方的工作人员；2、受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；3、利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人
4,012 2022.04.17 -
00:57
员工怀孕公司劝退员工怎么赔偿员工怀孕后公司劝退，一般需要按照员工在该单位的工作年限进行赔偿。每满一年，向劳动者支付一个月工资作为补偿。六个月以上不满一年的，按一年计算。不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政
1,865 2022.04.17 -
01:01
诈骗受案回执多久可以立案诈骗受案回执，一般会在七天内进行立案。公安机关受理诈骗案件后，什么时候会立案是没有具体规定的，一般情况下不会超过七个工作日就会立案。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，
2,383 2022.04.15
