您的位置:法师兄 > 专业问答 > 怎样认定洗钱犯罪

怎样认定洗钱犯罪

2022-08-22 10:36

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

贵州在线咨询顾问团

2022-08-22回复

专业分析:

洗钱犯罪如何认定,《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

符合下列构成要件认定构成洗钱罪:1.本罪的犯罪主体是一般主体。2.行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。3.既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。4.行为人主观方面是故意的。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

正确认定洗钱罪的规定为:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为,是洗钱罪。

律师普法更多>>
  • 洗钱犯罪如何认定
    洗钱犯罪如何认定

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而从事的行为应该认定为洗钱罪。

    2020.10.19 161
  • 洗钱罪怎样认定及量刑
    洗钱罪怎样认定及量刑

    要证明借款是夫妻共同债务,则需要证明该借款有夫妻共同签名或者有一方事后追认等共同意思表示,或者该借款是一方负担的在婚姻存续期间用于家庭生活所负的债务。

    2021.01.01 135
  • 洗钱罪最高量刑是怎样的怎么认定洗钱罪
    洗钱罪最高量刑是怎样的怎么认定洗钱罪

    洗钱罪,最高量刑是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上,百分之二十以下罚金。 认定洗钱罪的方式是: 1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人; 2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯

    2020.06.06 146
专业问答更多>>
  • 洗钱犯罪怎样认定

    《刑法》一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没

    2021-09-28 15,340
  • 洗钱洗钱罪犯罪所得认定

    1、最终如何处理,要看是否能找到所有对买车人有利的事实和情节、并向办案机关简明、扼要、有理、有据、有力地说清楚。 尚未接触到案件实质性证据材料,律师是无法确定作无罪辩护还是罪轻辩护、或者量刑辩护的,更

    2022-03-17 15,340
  • 洗钱犯罪怎么认定

    洗钱罪就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他结算方式协助

    2022-06-01 15,340
  • 什么是洗钱罪,洗钱罪如何认定?洗钱罪?洗钱罪的犯罪构成是怎样的

    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,洗钱罪如何认定呢? (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序

    2022-03-06 15,340
法律短视频更多>>
  • 洗钱罪怎样判刑 01:19
    洗钱罪怎样判刑

    自然人犯洗钱罪,属于一般情节的,依法没收犯罪分子违法所得产生的收益,并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金,具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。 根据我国刑法的相关规定,犯洗

    1,479 2022.04.17
  • 洗钱罪最低认定金额 01:06
    洗钱罪最低认定金额

    根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:1、提供资

    3,390 2022.04.17
  • 犯洗钱罪要坐牢吗 01:24
    犯洗钱罪要坐牢吗

    行为人在明知所得收益,是特定犯罪所产生的收益,仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质,涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢,需要根据行为人的情节轻重进行判断。 行为人实施洗钱行为,会被没收犯罪所得以及由此产生的收益,同时处以5年以下有

    2,228 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?