反洗钱的核心问题以及基础工作
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力，金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。。
合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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教育政策的核心问题是一、中国学生没有明确而正确的学习动机和动力 二、中国的教育把人脑打造成电脑中国教育开始于中国古典著作，而不是宗教组织。早期中国任用受教育的官员管理国家，用来选拔官员的科举考试制度建立于隋朝，唐朝的唐太宗完善科举制。直到清朝末期的1905年废
2020.04.07 303
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5,086 2022.06.22 -
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国家反诈中心实名审核要多久国家反诈中心实名审核只要几分钟。在审核的时候，择界面中的身份核实，输入要核实的手机号，点击发送。然后在弹出来选项时点击确认发送，之后在核实记录里面可以查看核实情况。如果人工审核界面一直都在审核中，很长时间都没有反应，多试几次就好了，大家也可
8,338 2022.05.11 -
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