高利贷罪立案标准应是什么
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根据《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定：民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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仅仅是单纯的放高利贷的行为，那么一般是不属于刑事犯罪的，但需要注意的是高利贷行为是极容易引起其他的刑事犯罪。 在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人； 且违法数额较大的构成高利转贷罪;以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪;高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪。
我国刑法没有规定高利贷罪，对于民间高利贷性质的合同，法律只是不予保护，或者认定其高利贷部分无效，但是高利贷行为超过必要限度或者债权人采取威胁、恐吓态度要求履行高利贷债务的，可能触犯敲诈勒索罪，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。
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高利放贷罪立案标准是什么？有下列情形之一，达到违法发放贷款罪的立案标准： （一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的； （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
2020.09.09 844 -
高利贷罪的立案标准是什么？利率高于银行同期贷款利率就属于高利贷，就可以立案。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限
2020.07.11 216 -
高利转贷罪立案标准是什么高利转贷罪指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，立案标准的是： 1.两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； 2.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。
2020.09.30 236
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高利贷罪立案标准是什么
1、高利转贷罪的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到前述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，
2022-06-24 15,340 -
高利转贷罪立案标准是什么
1、对于高利转贷罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．
2022-03-09 15,340 -
高利贷罪的立案标准是什么
1、高利转贷罪的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到前述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，
2022-06-23 15,340 -
高利转贷罪立案标准是什么？
高利转贷罪的立案标准如下： 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予
2022-04-13 15,340
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00:56
高利放贷罪立案标准根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利
25,475 2022.04.17 -
01:05
贷款诈骗罪的立案标准是什么贷款诈骗罪是金融犯罪里其中的一种，一般指的是以非法占有为前提，通过找手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款，涉嫌金额较大的行为，根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的有关规定：以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构
5,684 2022.04.17 -
01:09
串标罪立案标准是什么具体而言，串通投标罪的立案标准是：1、串通投标的行为已经损害了招投标人的利益或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接的经济损失达到五十万元以上的。2、串通投标人违法所得数额在十万元以上的。3、串通投标获得的项目金额在二百万元以上的。4、串通
907 2022.04.17
