您的位置:法师兄 > 专业问答 > 洗黑线的参与行为如何判断?

洗黑线的参与行为如何判断?

2024-11-25 18:19

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

海南在线咨询顾问团

2024-11-25回复

专业分析:

根据《刑法》第一百九十一条的规定,对于实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,明知是为了掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,将会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

覃永雄律师

广东深桂律师事务所

判断洗钱行为具体如下:1、洗钱将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为;2、伪造商业票据通过证券业和保险业洗钱,用票据开立账户进行洗钱利用银行存款的国际转移进行洗钱信贷回收利用期货、期权洗钱;3、包括成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人向现金密集行业投资利用假财务公司律师事务所等机构进行洗钱。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。

律师普法更多>>
  • 我弟弟因为参与洗钱被警察给抓了,跨国洗黑钱判几年
    我弟弟因为参与洗钱被警察给抓了,跨国洗黑钱判几年

    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式

    2024.06.25 28
  • 如何判刑洗黑钱
    如何判刑洗黑钱

    洗黑钱是这样判刑的:行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗黑钱行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2020.12.11 169
  • 如何判断医疗过错参与度
    如何判断医疗过错参与度

    1、医疗过错参与度100%。在该情形下,所诉医疗损害完全属于医疗过错所致,与就诊人自身体质、所患疾病及其他行为无关联 2、医疗过错参与度75%。在该情形下,所诉医疗损害主要是医疗过错所致,就诊人自身体质、所患疾病及其他行为增加了所诉医疗损害

    2020.06.25 259
专业问答更多>>
  • 参与洗黑钱会判什么刑

    《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以

    2022-11-20 15,340
  • 怎么判断洗钱行为

    判断洗钱行为具体如下:1、洗钱将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为;2、伪造商业票据通过证券业和保险业洗钱,用票据开立账户进行洗钱利用银行存

    2024-05-08 15,340
  • 如何算洗黑钱算洗黑的人

    洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪收入和非法交易的赃物,隐瞒非法性质和来源,以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒,绑票,勒索,恐怖活动,走私,偷税逃税等。

    2021-10-19 15,340
  • 如何解决参与赌博行为的

    赌博不一定构成犯罪,一般给予。我国《》的规定:以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚

    2022-09-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 洗黑钱多少会被判刑 00:50
    洗黑钱多少会被判刑

    根据《中华人民共和国刑法》的规定,行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得,以及其中产生的收益的来源和性质,提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的,无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说,洗钱罪没有数额上的定罪标准,只要符合法定的情

    2,159 2022.04.17
  • 洗黑钱400万判刑多久 00:56
    洗黑钱400万判刑多久

    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,如果犯罪分子通过提供资金账户等方式洗钱400万,则要没收犯罪分子实施毒品犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等所得财产以及由其产生的收益。并根据其他犯罪结果和情节进行量刑,一般并判处五年以下有期徒刑或

    2,858 2022.04.17
  • 参与赌博如何定罪 01:31
    参与赌博如何定罪

    参与赌博构成犯罪的,一般以赌博罪或开设赌场罪定罪量刑,标准是: 1、以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金; 2、开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年

    15,485 2022.06.17
法律综合不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?