套汇行为的刑事责任
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违反外汇管理的种类及相应的法律责任有： 一、逃汇行为 定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。 法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 二、非法套汇行为 定义：指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营、售汇业务的金融机构骗购外汇行为。 法律责任：由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 三、非法结汇行为 定义：违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇的行为。 法律责任：非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。 四、违反外债管理行为 定义：指擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的行为 法律责任：由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。
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非法套汇是指境内机构或个人，采取各种方式私自向第二者或第三者用人民币或物资换取外汇或外汇收益，套取国家外汇的行为。有下列非法套汇行为之一的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额百分之三十以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的； （二）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的； （三）未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的； （四）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的； （五）非法套汇的其他行为。 我国对逃汇套汇罪的刑事责任，实行“双罚制”原则，即对公有制单位判处罚金，而对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，判处5年以下有期徒刑。
套路贷行为追究对方刑事责任的情形有：以非法占有为目的，虚构事实，骗取财产；采用欺诈、暴力、威胁、虚假诉讼等手段；帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者扰乱借款人、家人、朋友的正常生活。
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套路贷哪些行为可以追究对方刑事责任现在国家对于套路贷的打击越来越严格，不断有法律出台，2018年浙江省高院对套路贷做了明确的司法解释，只要有下列行为的，都可以认定为套路贷，收集录音、信息证据，报警处理。 1、以非法占有为目的，虚构了事实，目的是骗取财物； 2、既采用诈骗手段
2020.05.28 138 -
刑事违法行为承担的责任刑事责任有以下刑事责任： （1）要求承担主刑的刑罚。是对犯罪分子适用的主要刑罚方法，只能独立适用，不能附加适用，对犯罪分子只能判一种主刑。主刑分为管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。 （2）要求承担附加刑的刑罚。对同一犯罪行为既可以在主刑
2020.05.29 688 -
刑事责任行政责任民事责任刑事责任的区别刑事责任重在惩罚性，主要是剥夺人身自由，刑事案件由警方侦查收集证据交由检察院向法院提起公诉。行政责任，是违反了国家行对官的责任，主体之间是不平等的，比如违反工商管理条例，特许经营规定等等。本质上是行政机关对违法个体的处罚行为。民事责任，民事
2021.03.25 181
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非法套汇刑事责任应该怎么追究
在《中华人民共和国外汇管理条例》中：第四十条有下列非法套汇行为之一的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额，百分之三十以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反国家规定
2022-07-20 15,340 -
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国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，是受贿罪。根据《中华人民共和国刑法》第385条规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工
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商业承兑汇票的刑事责任
商业承兑汇票的刑事责任有票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。票据权利之所以为双重请求权，目的在于保护票据权利人，使取得票据的人都能有权利保障，以利于票据的流通
2022-08-09 15,340 -
刑事责任能力的行为人
行为人必须在具有完备的辨认能力和控制能力的前提下，才对自己的犯罪行为承担完全的刑事责任。刑法上的辨认能力或控制能力，与通常意义上要求人们对自己行为负责任所必须具备的辨认能力或控制能力，是有本质区别的。
2020-12-30 15,340
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刑事责任与民事责任的区别是什么民事责任和刑事责任具有较大区别，主要在于： 第一，产生的原因不同。民事责任是平等主体，因为违反了民事法律规定或合同约定而需要承担的责任；刑事责任则是因为，行为人违反了刑法规定所要承担的责任。 第二，承担责任的形式不同。民事责任承担的形式有：
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如何区分刑事责任与民事责任刑事责任与民事责任主要可以从以下3个方面进行区分： 第一，刑事责任与民事责任从承担责任的内容上不同。刑事责任是除了涉及财产以外的，主要涉及的范围是责任人的生命和人身自由；而民事责任主要涉及到的范围是责任人的财产利益； 第二，刑事责任和民事责
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