支付宝中他人转账数千万元是否属于洗钱行为？
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若是涉及非法获取之资产，那么这种行为无疑将被视为违法行为。这种情况下，甚至有可能触犯洗钱罪这一严厉的法律，需要负刑事责任。我国《中华人民共和国刑法》明确规定了：任何试图掩饰或隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的赃款来源及性质，并通过转账等多种支付结算方式进行资金转移的行为，均应依法予以没收相应的赃款及其相应的收益，同时还需判处五年以下有期徒刑或是拘役，并施以相应的罚金。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
1、首先在你转账的好友界面，点击右上角以后有个“投诉”按钮，点击进去以后选择“存在欺诈骗钱行为”； 2、然后就是骗钱方式及原因，自己可以选择下，选择完以后微信团队会要求你提交相关聊天证据，这个时候一定要记得多截图，保存好截图，你的证据越多越充分，被骗的钱被追回来的可能性就越大； 3、点进去以后，再次填写下你所被骗的事情，勾选相关选项，这次要在补充说明里填写清楚关于自己的情况，比如被骗了多少钱，什么时候被骗的以及被骗原因等。如果清楚微信诈骗有哪些手段，就很容易知道被骗原因。 4、把自己的情况写清楚以后，别忘了把自己刚才那些截图再次提交上去，这样对于微信团队总后台会对你的反馈有比较清楚地判断，也就更有利于你找回被骗的钱； 5、如果你被骗的钱比较多，无论微信诈骗有哪些手段，那都一定要报警了，让警察帮助你调查资金的去向，当然同样重要的是你所提供的截图证据，把相关证据提交给警察叔叔，从而采取冻结对方账户的方法避免资金损失； 6、上边的步骤做完之后，你就是等待了，等待微信团队的联系以及配合民警的相关调查，积极提供相关消息，从而使自己的资金早日被追回来。 这就是微信转账被骗后的挽救措施，既然知道微信诈骗有哪些手段，我们只能做到降低被骗风险，而很多是难以防备的，所以要清楚被骗后有什么方法挽救，争取追回资金。
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我支付宝给他人转错钱了手机支付宝汇款后发现被骗分两种情况： 1、如果是汇款到别的支付宝账户的，是即时到账的，追不回去。 2、如果是汇款到银行卡的，因为银行端有个处置周期，赶紧去银行截停。以下是支付宝官方给出的建议：如果您通过支付宝汇款受骗了，请马上联系您当地公安
2024.06.19 33 -
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什么行为属于洗钱行为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，即为洗钱罪。主要有以下五种行为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有
2020.11.08 739
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支付宝洗钱是否违法？
对于支付宝平台涉及洗钱问题所触犯的法律责任——洗钱罪,我国《刑法》第一百九十一条进行了规定。该罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及对金融管理秩序造成严重
2024-11-28 15,340 -
支付宝自愿转账属于诈骗吗？
如果对方自愿转账是行为人的欺骗行为导致被害人陷入认识错误的处分行为，被害人转账是由行为人取得的，如果转账金额较大，司法实践中3000元可以认定金额较大，构成诈骗罪。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私
2021-11-08 15,340 -
洗钱数额4万元属于几年犯
（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; （二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑
2023-10-07 15,340 -
3万元洗钱行为是否严重？
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性
2024-11-24 15,340
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洗钱2万元会判刑吗洗钱达到2万元是可以构成洗钱罪的，会被判处相应的刑罚。 根据刑法第191条规定，洗钱罪是指，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、金融类犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的洗钱
6,555 2022.04.17 -
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未成年殴打他人属于什么违法行为未成年殴打他人属于什么违法行为，需要根据情节来定。情节轻微的，会被处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。受害者达到轻伤以上的，那么会构成故意伤害罪。已满十六周岁的人犯罪，
2,623 2022.04.17 -
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洗钱金额多少属于犯罪根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产
6,620 2022.04.15
