高利贷立案必须要满足哪三个条件
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
高利贷立案必须满足三个条件如下： 1、案件依法确实应由本机关管辖； 2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实； 3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。 高利贷是一个金融名词，指索取特别高额利息的贷款： 1、高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪； 2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪； 3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪； 4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪； 5、民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴。
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
高利贷立案必须满足三个条件如下：1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；3、个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的。
高利贷立案必须满足三个条件具体如下：1、案件依法应由本机关管辖；2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。
-
立案必须满足哪三个条件立案必须满足下列三个条件： 1、具有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪； 2、需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚； 3、属地管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件不能
2022.06.17 15,636 -
立案必须满足三个条件1、具有犯罪事实：即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断。 2、需要追究刑事责任：即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应
2020.04.27 1,353 -
立案必须满足三个条件有哪些立案必须满足三个条件如下： 1、具有犯罪事实即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律； 2、需要追究刑事责任即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚； 3、属地管辖公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件。 一般立案后，案件由
2022.06.08 11,165
-
敲诈立案必须满足三个条件
敲诈勒索罪由主体要件、主观要件、客观要件和客体要件四要件构成。 敲诈勒索罪的主体是一般主体，为达到法定刑事责任年龄16岁且具有刑事责任能力的自然人。 敲诈勒索罪在主观方面必须出自直接故意，必须具有非法
2022-11-13 15,340 -
打架立案必须满足三个条件
1、打架立案必须满足三个条件是：发生了犯罪事实;犯罪事实应当被追究刑事责任;具有相应的管辖权。不满足上述三个条件，不能立案侦查。 2、根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定，人民法院、人民
2022-10-14 15,340 -
立案必须满足哪些条件
(一)有犯罪事实指客观上存在着某种危害社会的犯罪行为。这是立案的首要条件。有犯罪事实，包含两个方面的内容。 1、要立案追究的，必须是依照刑法的规定构成犯罪的行为。立案应当而且只能对犯罪行为进行。如果不
2022-11-04 15,340 -
诈骗立案必须满足三个条件是什么
1.满足数额较大的立案标准，诈骗立案金额起点为三千元； 2、个人诈骗公私财物，数额在3000元至2万元以以上； 3、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数
2023-01-16 15,340
-
00:45
高利贷立案必须满足哪三个条件高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以
21,690 2022.05.18 -
01:10
取保候审必须满足哪些条件根据我国《刑法》的相关规定可以知道，如果满足下面几个条件其中一个的，就可以申请取保候审： 第一，犯罪嫌疑人可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，由于罪行较轻，所以可以申请取保； 第二，犯罪嫌疑人可能判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审不
1,355 2022.04.17 -
00:44
代位继承必须要满足的四个要件是什么代位继承必须必须满足的四个条件如下： 1、被代位人必须先于被继承人死亡； 2、先死亡的被代位人，必须是被继承人的子女或者兄弟姐妹； 3、代位继承人必须是被代位人的晚辈直系血亲或者是被继承人的兄弟姐妹的子女； 4、被代位人生前必须享有继承权。
546 2022.07.06
