您的位置:法师兄 > 专业问答 > 2000万洗黑钱的处理方式

2000万洗黑钱的处理方式

2025-01-29 10:10

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

云南在线咨询顾问团

2025-01-29回复

专业分析:

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱达到2000万元属于严重情节,可以没收实施以上犯罪所得到的财产及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款。 单位犯前款罪行的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

洗钱数额特别巨大,法定刑为五年以上十年以下,具体由法院根据犯罪情节判定。

刘伟长律师

广东天穗律师事务所

情节不同量刑也不一样,具体刑期根据《刑法》规定处罚。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

律师普法更多>>
  • 连续取2万的钱,算洗黑吗?
    连续取2万的钱,算洗黑吗?

    每天取2万不算洗黑钱。所谓的洗黑钱必须是特定的一些犯罪行为的所得,例如毒品犯罪、组织黑社会性质犯罪、走私犯罪等。洗黑钱是一种行为犯罪,行为人需承担刑事责任,但是对数额多少没有具体规定。行为人在明知钱款来自于犯罪所得和收益,仍然为其掩盖和隐瞒

    2020.05.01 530
  • 洗十万块黑钱严重吗
    洗十万块黑钱严重吗

    依据我国刑法典第一百九十一条规定,洗十万元黑钱属于情节严重的行为,将面临最高至五年有期徒刑及相应罚金;若情节特别严重,例如洗钱金额巨大,则可能被判罚五年以上十年以下有期徒刑以及相应罚金。

    2024.04.26 23
  • 洗黑钱800万如何量刑
    洗黑钱800万如何量刑

    洗黑钱800万的量刑标准,具体如下: (1)洗黑钱800万元属于刑法规定的犯罪情节严重,犯罪分子不仅会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被判处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金; (2)如果是单位犯罪的,会对直接负责的主管

    2022.10.25 450
专业问答更多>>
  • 拿2000块钱家人给洗黑钱

    帮人洗黑钱几千万处五年以上十年以下有期徒刑;依据刑法: 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其

    2022-07-09 15,340
  • 洗钱2000万什么罪?怎么处罚?

    洗钱达2000万属于情节严重,可没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2023-10-06 15,340
  • 处理2000元公款的方式

    如果你偷偷花了两千块钱的公共资金,就更要小心了。这样做可能会被认为是挪用公款的嫌疑,但是你不必担心,因为如果这只是少量的钱,警察叔叔不太可能亲自来找你麻烦。最多,他们可能会找人谈话教育一下。但是,如果

    2024-11-10 15,340
  • 洗三千万洗黑钱要多久

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以

    2022-08-27 15,340
法律短视频更多>>
  • 洗黑钱400万判刑多久 00:56
    洗黑钱400万判刑多久

    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,如果犯罪分子通过提供资金账户等方式洗钱400万,则要没收犯罪分子实施毒品犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等所得财产以及由其产生的收益。并根据其他犯罪结果和情节进行量刑,一般并判处五年以下有期徒刑或

    2,856 2022.04.17
  • 洗黑钱多少金额会被判刑100万以上 01:15
    洗黑钱多少金额会被判刑100万以上

    洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的。 有三种情况: 1、犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额百分之

    3,452 2022.04.17
  • 洗黑钱多少会被判刑 00:50
    洗黑钱多少会被判刑

    根据《中华人民共和国刑法》的规定,行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得,以及其中产生的收益的来源和性质,提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的,无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说,洗钱罪没有数额上的定罪标准,只要符合法定的情

    2,159 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?