我想咨询一下非法融资立案标准有哪些
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非法融资立案标准是个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的等。
《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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常见的非法讯问有哪些情形? 常见非法讯问的情形包括采取刑讯逼供的方式进行讯问、讯问时侦查人员只有一人等，具体的非法讯问方式如下： 1、无中生有型 所谓无中生有型就是讯问笔录中记载的犯罪嫌疑人供述的某些内容，在讯问录音录像中没有对应的内容。换言之，犯罪嫌疑人在讯问过程中没有讲过相关内容，但是在讯问笔录中却有记录。比如，明某、吕某故意伤害案，吕某的讯问笔录中记载了其与明某事先预谋的内容，但是对应的讯问录音录像中吕某根本没有做出这样的供述。 2、自问自答型 如所周知，讯问笔录的典型特征是“问答式”，也就是由侦查人员提问，犯罪嫌疑人回答，呈现出“一问一答”的模式。但是，实践中个别案件的讯问录音录像则会出现由侦查人员“自问自答”的现象。有的是将答案包含在问题中，在犯罪嫌疑人还没有回答时，就由侦查人员回答，再向犯罪嫌疑人确认“是”与“否”，在得到犯罪嫌疑人肯定性确认后，直接将侦查人员回答的话作为犯罪嫌疑人的供述予以记录。实践中，极个别案件的讯问录音录像中可以看出，犯罪嫌疑人从头到尾都没有说什么话，只是在点头， 偶尔说“是”，但是讯问笔录长达数页，显然是由侦查人员自问自答形成的笔录。 3、单人讯问型 讯问犯罪嫌疑人的时候，侦查人员不得少于二人。但是实践中，单个侦查人员讯问的情况时有发生。有些案件，虽然讯问笔录上记录的是两名侦查人员，也有两名侦查人员签名，但是讯问录音录像中却显示系单个侦查人员在讯问。 4、掐头去尾型 音或录像应当全程进行，保持完整性。但实践中，一些案件的讯问录音录像要么没有开头，要么没有结尾，要么是既没有开头也没有结尾。比较突出的问题在于讯问开始时的权利告知以及讯问结束的核对笔录，没有进行录音录像。 5、文不对题型 查人员应当将问话和犯罪嫌疑人的供述或者辩解如实记录清楚，讯问笔录应当忠实于原话。实践中，个别案件的讯问笔录中记录的内容与录音录像中犯罪嫌疑人供述的意思相反或文不对题。 6、训斥威吓型 讯问过程中严禁以威胁的方法收集证据。同样，带有侮辱、辱骂等色彩的训斥也是不允许的。以这样的方法取得的证据会作为非法证据予以排除。实践中，经常会在讯问笔录中看到“教育十分钟”等字样，但是与讯问的录音录像对照，就会发现一些案件中所谓的“教育”实际上是训斥威吓，甚至是侮辱、辱骂。 7、指供诱供型 严禁以引诱的方法收集证据。实践中，程度轻微的引诱讯问与讯问策略难以区分，但是也一些案件诱供程度强烈，会影响到证据的真实性以及被讯问人供与不供的选择自由，因此需要审查录音录像进行甄别。比如，一些多笔犯罪事实的案件，尽管笔录中记载了犯罪嫌疑人关于每笔事实的详细过程，但是审查讯问录音录像就会发现，其实犯罪嫌疑人对其中的某些事实根本就不记得，而是侦查人员根据其他证人证言、被害人陈述引导犯罪嫌疑人进行的供述，其真实性必然大打折扣。 8、概括总结型 如前所述，讯问笔录应当如实记录，忠实于原话。但是，实践中，很多侦查人员习惯于按照自己的语言习惯和理解来概括、总结犯罪嫌疑人的供述并予以记录，有些记录用词明显与犯罪嫌疑人的身份、文化程度不相符。这样，将笔录与讯问录音录像对比就会发现，这种概括总结型的笔录往往是词不达意的甚至是弯曲原意的，特别是关于犯罪故意、目的、动机的供述，一字之差，意思就相去甚远。 9、时空错乱型 时空错乱型分为两种情况，一是讯问笔录内容很多，但是讯问录音录像的时间很短，不可能在这么短的时间内形成如此多的笔录。这种现象产生的原因在于，侦查人员复制以往的笔录，讯问时走过场，很多内容没有讯问，但却将以往的讯问笔录内容复制过来。二是讯问笔录内容很少，但是讯问录音录像的时间却很长，不可能在这么长的时间内形成如此少的笔录。这种现象产生的原因在于，犯罪嫌疑人拒不供述，侦查人员“久攻不下”，双方僵持纠缠，侦查人员自认为大部分讯问内容对定案没有意义，因此没有对谈话内容如实记录，导致讯问时间很长而笔录内容却很少。实践中，还出现录音录像显示讯问了十几个小时，而只形成半页纸笔录的情况。上述两种情况，都属于没有如实记录讯问内容。 10、刑讯逼供型 讯问录音录像的重要功能之一就在于防止刑讯逼供。因为有录音录像，侦查人员当然不敢轻易在“镜头”之下“大打出手”，一般不可能出现“边打边录”的情形。但是谁又能保证不会出现“先打后录”、“先录后打”的情形呢?所以，通过审查录音录像来观察被讯问人身体有无明显伤痕等异常情况，表情、神态是否自然放松，是否处于恐惧、极度不安的状态，就显得至关重要。
依据《刑法》非法占用农用地罪，犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 最高人民法院楼于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条违反土地管理法规，非法占用耕地改作他用，数量较大，造成耕地大量毁坏的，依照《刑法》第三百四十二条的规定，以非法占用耕地罪定罪处罚： (一)非法占用耕地“数量较大”，是指非法占用基本农田五亩以上或者非法占用基本农田以外的耕地十亩以上。 (二)非法占用耕地“造成耕地大量毁坏”，是指行为人非法占用耕地建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取上、堆放固体废弃物或者进行其他非农业建设，造成基本农田五亩以上或者基本农田以外的耕地十亩以上种植条件严重毁坏或者严重污染。 根据《基本农田保护条例》第十五条规定，基本农田保护区依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地专用或者征用土地的，必须经国务院批准。根据这一规定，基本农田一般不准占用。依照法律法规规定，有下列行为之一的，要从重给予处罚：未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用基本农田的;超过批准数量，非法占用基本农田的;非法批准占用基本农田的;买卖或者以其他形式非法转让基本农田的。
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我想咨询一下非法集资债权转让合法吗非法集资债权转让是不合法的。 因为非法集资的债权本来就是违法的，而债权转让的条件具体如下：必须是有效的债权，债权转让人与债权受让人必须就债权转让达成协议，转让的债权必须可以转让时，必须有转让通知。 所以是不合法的。
2023.07.23 110 -
我想咨询一下生产、销售假药罪的立案标准是什么生产、销售假药罪最新立案标准： 1、生产、销售的假药具有下列情形之一的，应当立案：含有超标准的有毒有害物质的；不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的；标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的；缺乏所标明的急救必需的有效成份的。
2023.01.27 9 -
我想咨询一下非法传销罪是什么非法传销罪是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。 而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济
2023.02.13 16
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我想咨询一下经济案件立案标准是什么
经济案件立案标准是： 一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。 二、诈骗罪的量刑三千元至一万元以上，属于“数额较大”，达到立案标准，处三年以下有期徒刑、拘役、或管
2024-09-07 15,340 -
我想咨询一下刑事立案三个条件
刑事立案的三个条件如下： 1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实； 2、依据法律规定应当追究刑事责任； 3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安
2024-09-08 15,340 -
我想咨询一下法院立案查询案件详情是如何的
如果有当事人身份证和姓名的话，可以登录法院的官方网站查询
2024-09-01 15,340 -
我想咨询一下信用卡诈骗立案标准，信用卡诈骗立案标准是怎样
根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六
2022-10-12 15,340
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非法转贷罪立案标准非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”，指的是以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式，转贷给他人，违法所得金额较大的行为。 根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定，行为人以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高
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1,692 2020.12.23 -
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合法的融资方式有哪些根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国贷款通则》、《中华人民共和国商业银行法》的有关规定，合法的融资是指公司、企业等筹集一定的资金的一种合法过程，公司、企业会根据一定的渠道、方式去筹集资金为该企业公司的正常运营，其方式有三种
2,401 2022.04.15
