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银行转账新规2019年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理； 这之中，不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录，还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。 今后，用户个人使用
2020.08.28 483 -
银行工作人员的处罚程度有哪些银行员工若作出了违法违规行为，则应当受到治安处罚或者刑事处罚，如构成职务侵占罪的，一般会被处以三年以下有期徒刑。《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘
2020.08.15 404 -
工程违法转包有哪些法律规定法律规定工程违法转包是指承包单位在承包工程后不按合同约定履行义务，将全部工程转包或将全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。根据法律规定，如承包人违法转包，由有关部门责令改正，没收违法所得，并处罚款。
2020.09.10 273
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银行员工处罚有哪些
1、银行员工的处罚需要根据情况判定，如果银行员工将储户的钱转走的，如果转走的数额达到较大的，就会构成刑事犯罪，按职务侵占罪判刑。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可
2022-11-05 15,340 -
银行对员工有哪些处罚
1、银行员工的处罚需要根据情况判定，如果银行员工将储户的钱转走的，如果转走的数额达到较大的，就会构成刑事犯罪，按职务侵占罪判刑。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可
2022-11-10 15,340 -
法律规定冻结银行账户有哪些
按照法律对法院冻结银行账户的有关规定，只有人民法院、人民检察院、公安机关等执法机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限6个月，逾期自动撤销冻结。根本没有什么解冻期，只要执法机关要求的冻结期限一到或者接到
2022-08-14 15,340 -
银行卡转账违法吗
这个明知是怎么确定的？他自认的？手机市场价格多少？ 要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道
2022-03-17 15,340
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借别人银行卡转账违法吗借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡
11,872 2022.05.11 -
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工程转包法律责任有哪些工程转包的法律责任有三种，即民事责任、行政责任和刑事责任。 第一种民事责任：因为转包而产生的拖欠材料费、租赁费、农民工薪水等等费用，转包人自己或和实际的施工人一起承担连带支付责任；因转包而出现的安全事故的责任承担，转包人要和实际施工人，就安
1,767 2022.04.15 -
01:35
债权转让的法律规定有哪些债权转让一般指的是涉及的合同债权人将其债权全部或者一部分的转让给第三人的行为。 在相关的法律规定中，债权转让一般可以分为：全部转让和部分转让。 如果是债权全部让与第三人，第三人可以取代原债权人成为原合同关系中的新的债权人，因此原合同中的债权
1,326 2022.04.17
