您的位置:法师兄 > 专业问答 > 集资诈骗罪相关知识普及

集资诈骗罪相关知识普及

2024-12-15 09:58

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

江苏在线咨询顾问团

2024-12-15回复

专业分析:

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪单一的犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体具有复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪是当前高发的一种非法集资类犯罪,也是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪与其他非法集资类犯罪的主要区别。如果某种非法集资行为的主观目的是非法占有,并且采用了诈骗的方法,即使其符合其他非法集资类犯罪的要件,也会被认定为集资诈骗罪。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定:集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。行为人具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”: (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。 2020年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为以下六种情形: (1)明知没有归还能力而大量骗取资金的; (2)非法获取资金后逃跑的; (3)肆意挥霍骗取资金的; (4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的; (5)抽销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的; (6)其他非法占有资金,拒不返还的行为。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

根据《中华人民共和国社会保险法》职工应当参加职工基本医疗保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险,由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。国家建立和完善新型农村合作医疗制度。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

一是以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成。此前银监会联合联合工信部、央行、工商总局,对“MMM金融互助社区”“摩提弗”等类似平台进行风险提示,就系此类。 二是频繁变换网站名称、投资项目; 三是公司网站无正式备案; 四是以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。 五是许诺超高收益率,尤其是许诺“静态”、“动态”收益。 六是明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没用从事金融业务资质。

律师普法更多>>
专业问答更多>>
  • 强制执行的相关知识普及

    强制执行是指在特定情况下,人民法院通过法定程序和手段,运用国家赋予的强制力,对负有法律责任的当事人采取强制措施,强制其履行法定义务,以实现已生效法律文件所载明的内容。强制执行是人民法院依照法制规范的规

    2024-11-13 15,340
  • 诈骗罪的法律要件及其相关法律知识

    诈骗罪认定的标准包括以下四个方面: 1. 客观方面,诈骗罪要求使用欺诈手段骗取数额较大的公私财物。 2. 主观方面,诈骗罪要求具有直接故意,并以此为目的非法占有公私财物。 3. 客体方面,诈骗罪

    2024-11-21 15,340
  • 有借条反被告诈骗罪的相关知识

    借条是书面合同,《合同法》 第一百九十七条借款合同采用书面形式,但自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。诈骗罪是指以非法占有为目的,用

    2022-07-06 15,340
  • 相关知识:信用卡诈骗罪的表现行为

    1、伪造信用卡 所谓伪造的信用卡,是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用,是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡

    2023-01-14 15,340
法律短视频更多>>
  • 集资诈骗和非法集资的区别 01:04
    集资诈骗和非法集资的区别

    集资诈骗和非法集资的区别:1、行为目的不同;2、行为方式不同;3、侵犯的客体不同。集资诈骗的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的,非法集资的行为人主观上不具有非法占有的目的;集资诈骗是使用诈骗方法,骗取公众财物;集资诈骗不要求必须使用诈

    4,214 2022.05.11
  • 集资诈骗罪有哪些法律规定 01:19
    集资诈骗罪有哪些法律规定

    集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的,违反我国有关的金融法律法规的规定,使用诈骗的方式进行非法集资,从而扰乱国家正常的金融秩序,对公私财产所有权进行侵犯,并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中

    1,755 2022.04.17
  • 集资诈骗有死刑吗 00:46
    集资诈骗有死刑吗

    集资诈骗没有死刑。根据我国法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成刑事犯罪,需要追究其法律责任,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金,数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收

    705 2022.04.25
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?