洗钱罪主要有哪些犯罪
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而洗钱的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
洗钱犯罪的主要特点有： 1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为本身也没有引人注目的可谴责性，所以难以引起人们的注意。 2、复杂性。洗钱的手段众多，几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。 3、国际性。洗钱犯罪涉及的地域非常广泛，还包括犯罪技术的国际化。 4、资金的密集性。
洗钱罪的上游犯罪主要有： 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动的犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。
-
洗钱罪上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪主要有： 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4、走私犯罪 5、贪污贿赂犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪
2020.11.13 152 -
洗钱罪有哪些上游犯罪赠与人对赠与财产承担瑕疵担保责任，可以通过承担损害赔偿责任的方式。赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。
2021.02.06 119 -
洗钱犯罪上游犯罪的有哪些刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下
2020.02.21 410
-
洗钱犯罪的形式主要有哪些？
洗钱罪的特点：（一）本罪侵犯的客户是复杂的客户，侵犯金融秩序，侵犯社会经济管理秩序，侵犯国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。（二）本罪在客观方面表现为：1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户
2021-10-22 15,340 -
洗钱罪方式主要有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应
2023-07-22 15,340 -
洗钱罪犯罪都有哪些
洗钱罪的上游犯罪主要有： 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4、走私犯罪 5、贪污贿赂犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪
2022-05-16 15,340 -
洗钱罪犯罪构成有哪些要素
洗钱罪犯罪构成特征如下： 一、本罪的犯罪主体是一般主体。 二、行为方面表现为： （1）提供资金账户。 （2）协助将财产转为现金或者金融票据。 （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 （4）协助将
2022-06-02 15,340
-
01:24
犯洗钱罪要坐牢吗行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。 行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有
2,324 2022.04.17 -
01:38
洗钱犯罪如何认定洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，
659 2023.01.04 -
01:05
洗钱金额多少属于犯罪根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产
6,607 2022.04.15
