突然存2000万会被调查吗
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突然存2000万银行是有可能会查的。因为这属于大额交易，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，如果客户进行的大额交易与身份特征不符的，或者银行认为存在洗钱嫌疑的，银行就会进行调查。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条，金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
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突然有2000万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
突然存30万银行的行为一般是不会被查的，但是银行方面会向上级进行报备，因其具有洗钱的可能。《刑法》规定，掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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突然存30万银行会不会查呢突然存30万银行不会查。但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告。法律规定，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存需要上报。
2020.07.11 263 -
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突然存2000万会不会查?
突然有2000万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑
2021-12-16 15,340 -
突然存30万银行会查吗
不会。 1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入，不会作为怀疑对象。 2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。 3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得
2022-05-23 15,340 -
突然存30万银行会不会查呢
不会。 突然存30万的话银行不会直接查的，但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告，因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围，大额交易并非都是可
2022-12-01 15,340 -
30万存银行会被查吗
不会。 突然存30万的话银行不会直接查的，但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告，因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围，大额交易并非都是可
2023-01-05 15,340
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