突然存2000万会被调查吗
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
突然存2000万银行是有可能会查的。因为这属于大额交易，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，如果客户进行的大额交易与身份特征不符的，或者银行认为存在洗钱嫌疑的，银行就会进行调查。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条，金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
突然有2000万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
突然存30万银行的行为一般是不会被查的，但是银行方面会向上级进行报备，因其具有洗钱的可能。《刑法》规定，掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
-
突然存30万银行会不会查呢突然存30万银行不会查。但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告。法律规定，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存需要上报。
2020.07.11 288 -
低保户用别人的身份存了五万元会被调查吗低保户用别人的身份存了五万元会被调查。 低保户是指因家庭成员存在重度残疾或疾病丧失劳动力，享受最低生活保障补助的家庭。其住房或收入明显低于当地低保标准的居（村）民。享受该待遇的家庭主要是以下四类： 1、无经济来源、无劳动能力、无法定赡养人或
2022.06.06 863 -
突然被裁员有赔偿吗突然被裁员有赔偿。裁员分为合法裁员和非法裁员，支付的赔偿是不一样的。合法裁员是根据有关法律的规定裁员，并支付经济性补偿。因为裁员而解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿金。如果公司违法解除劳动合同，可以要求支付双倍经济补偿金。如属
2022.06.17 338
-
突然存2000万会不会查?
突然有2000万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑
2021-12-16 15,340 -
突然存30万银行会查吗
不会。 1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入，不会作为怀疑对象。 2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。 3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得
2022-05-23 15,340 -
突然存30万银行会不会查呢
不会。 突然存30万的话银行不会直接查的，但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告，因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围，大额交易并非都是可
2022-12-01 15,340 -
30万存银行会被查吗
不会。 突然存30万的话银行不会直接查的，但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告，因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围，大额交易并非都是可
2023-01-05 15,340
-
01:07
诈骗2000万判多少年我国相关司法解释对诈骗数额分为三个档次，犯罪嫌疑人诈骗公共或私人财物总价值达到三千元至一万元以上，就属于数额较大；诈骗三万元至十万元以上，属于数额巨大；诈骗五十万元以上的，就属于数额特别巨大。 每个档次的量刑幅度各不相同。如果诈骗数额较大的
6,151 2022.05.11 -
00:51
员工突然离职工资怎么算员工突然离职工资的计算如下：在劳动合同内员工突然离职的，工资根据本月上班的天数进行计算。比如劳动者本月工资是3000的，本月出勤天数应该是20天，劳动者出勤的天数是10天，工资就是3000除以20乘以十等于1500。根据相关法律规定，用人单
4,963 2022.04.17 -
01:33
一个人突然离世债务怎么办一个人离世之后，由其继承人以所得到的遗产的实际价值为限，清偿其依法所负的债务。债务中超过遗产的实际价值的部分，如果继承人自愿偿还的，则不受前述条件的限制。 此外，如果同时存在法定继承、遗嘱继承和遗赠时，则先由法定继承人清偿该已离世的人所负的
932 2022.05.11
