第九条大额可疑交易管理办法
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
《大额可疑交易管理办法》第九条规定：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据支付等形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或等值外币20万美元以上的转账。（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的转账。交易方为自然人，单笔或当日累计等值超过1万美元的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位，根据资金收入或支付情况，单边累计计算报告，中国人民银行另有规定的除外。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第一款第(二)、(三)、(四)项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额交易标准。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
《江苏省预付卡管理办法》是全国首部专门规范单用途预付卡经营活动及其监督管理的省级地方政府规章，为加强江苏省预付卡管理，保护消费者合法权益，规范市场秩序，防范和化解社会风险提供了有力法治保障。省有关部门将重点围绕四个方面开展《江苏省预付卡管理办法》贯彻落实工作：一是完善协调机制。发挥好省、市、县地方各级政府单用途预付卡管理联席会议机制作用，进一步细化部门职责分工，完善信息沟通机制，形成监管合力。二是制定配套细则。各行业主管部门研究制定各行业具体配套实施细则和办法，抓好各业务领域预付卡管理工作。三是加快平台建设。依托省政务云平台、省一体化在线政务服务平台，加快建设省市县三级应用的单用途预付卡管理服务平台，推动实行预付卡管理规范化、服务智能化。四是做好普法宣传。积极开展普法宣传，充分运用各类媒体进行普法宣介，提高社会公众认知度，提升消费者提高权益保护意识，引导经营者规范经营。
本条是关于调解的调解、选择、达成协议及未达成的处理规定。对于因民间纠纷引起的打架斗殴、故意损毁他人财物等情节轻微的治安案件,公安机关可以调解处理。
-
反洗钱法大额交易限额《反洗钱法》大额交易限额为二十万。 《反洗钱法》规定的大额交易和可疑交易的标准如下： 一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付； 二、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金
2020.03.31 521 -
反洗钱法可疑可疑交易异常怎么处理根据我国法律规定，可疑交易标准如下： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 （二）非自然人客户银行
2020.03.21 1,111 -
治安管理处罚法第四十九条释义治安管理处罚法第四十九条的释义为：本条规定了行为人有盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物行为的，会被处五日以上十日以下的拘留，并且可以出500元以下的罚款，行为人的这些行为不能达到刑事犯罪，达到的，就不能按照该条处罚，而是按
2022.04.16 22,518
-
大额可疑交易管理办法第九条的规定是什么?
现在由我为大家解答这个问题。大额可疑交易管理办法第九条规定如下：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解
2022-09-02 15,340 -
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第二十九条有哪些内容
外汇局上级局向下级局移交核查可疑外汇资金交易信息，应填制《大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单》（见附件2）。下级局应及时进行核查，并在规定时间内向上级局报告核查及处理结果。
2022-09-05 15,340 -
关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法全文的规定是怎么样的
关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法全文。详情可百度百科 金融机构应当报告下列大额交易： (一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现
2022-03-30 15,340 -
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第8条规定如何?
《管理办法》所规定的大额外汇资金交易系指：（一）企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易；（二）个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易；（三）企业当日单笔或累计等值
2022-09-14 15,340
-
01:11
许可证管理办法《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》，已经2014年4月8日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年8月1日起施行。 国家对生产重要工业产品的企业，实行生产许可证制度。 实行生产许可证制度的工业产品目
2,758 2022.04.17 -
01:15
治安管理处罚法第四十二条释义《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条释义如下：有下列行为之一的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节较重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：1、写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；2、公然侮辱他人或者捏造
25,715 2022.04.17 -
01:22
网络安全法第五十九条规定罚款根据《网络安全法》第五十九条对法律责任做出的明确规定，网络运营者在实施了相关的违法行为后，需要承担的支付罚款的责任是不一致的，需要依据其具体的违法行为以及违法情节严重程度来确定有关的罚款数额。其中对网络运营者和关键信息基础设施的运营者的违法
9,461 2022.04.17
