您的位置:法师兄 > 专业问答 > 吸收客户资金不入账罪判定标准是什么

吸收客户资金不入账罪判定标准是什么

2022-07-03 18:22

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

福建在线咨询顾问团

2022-07-03回复

专业分析:

关于吸收客户资金不入账罪判定,具体银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

蒋宗任律师

安徽金亚太律师事务所

吸收客户资金不入账罪的认定标准是:构成用帐外客户资金的非法拆借、发放借款罪必须具备以下两个条件:第一、必须要有造成重大损失的结果;第二、要具备非法牟利的目的。如果不具备以上这两个条件,就不能构成犯罪。

张神兵律师

广东律参律师事务所

吸收客户资金不入账罪的认定标准是:构成用帐外客户资金的非法拆借、发放借款罪必须具备以下两个条件:第一、必须要有造成重大损失的结果;第二、要具备非法牟利的目的。如果不具备以上这两个条件,就不能构成犯罪。

律师普法更多>>
  • 吸收客户资金不入账罪的定罪标准是什么
    吸收客户资金不入账罪的定罪标准是什么

    依据刑法规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    2020.04.16 125
  • 吸收客户资金不入账罪量刑标准是什么
    吸收客户资金不入账罪量刑标准是什么

    吸收客户资金不入账罪量刑标准是: 1、银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; 2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并

    2022.04.14 272
  • 吸收客户资金不入账是什么罪
    吸收客户资金不入账是什么罪

    客体要件。侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。 客观要件。客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。吸收客户资金不入账,是指不记入金融机构的法定存款账目,以逃避国家金融监管,至于是否记入法

    2020.04.21 130
专业问答更多>>
  • 吸收客户资金不入账罪定罪标准是什么

    1、行为人犯吸收客户资金不入账罪既遂的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、根据《刑法》第一百八十

    2022-06-25 15,340
  • 吸收客户资金不入账罪定刑标准是什么

    吸收客户资金不入账罪量刑标准是: 1、自然人犯本罪的,处五年以下徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、单位犯本罪的

    2022-06-17 15,340
  • 吸收客户资金不入账的定罪标准

    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下的罚金。根据《刑法》第一百八十七条规定,银行或者其他金融机构的工作人

    2022-06-04 15,340
  • 吸收客户资金不入账罪的定罪标准

    刑法吸收客户资金不入账罪的量刑标准是:数额巨大或者造成重大损失的,5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处5万元以上50万

    2022-06-05 15,340
法律短视频更多>>
  • 非法吸收公众存款定罪标准 01:26
    非法吸收公众存款定罪标准

    非法吸收公众存款罪定罪标准,和所涉及的金额、人数以及所造成的损失密切相关。具体包括了以下情况: 1、非法吸收公众存款,情节严重构成犯罪的,处三年以下有期徒刑,并单处或并处罚金。这里的情节严重是指,个人吸收公众存款达到20万以上,或参与人数达

    1,696 2022.04.15
  • 入户盗窃量刑标准是什么 00:59
    入户盗窃量刑标准是什么

    入户盗窃,指的是以违法占有为目的,通过不正当的方式进入家庭及其成员与外界相对隔离的生活场所,采用规避他人管控的方式,转移和侵占公私财物管控权的行为。 根据《刑法》的相关规定,行为人入户盗窃他人财物,涉嫌金额较大的,或实施多次盗窃、携带凶器盗

    2,676 2022.04.15
  • 挪用资金罪的量刑标准是什么 01:16
    挪用资金罪的量刑标准是什么

    挪用资金罪,通常指的是企业、公司或者其他单位的工作人员利用职位的便捷,挪用所在单位资金借贷给他人或者归个人使用,涉及金额较大、超过3个月没还的,或者虽没有超过3个月,但金额较大、进行营利性活动的,或者进行非法活动的行为。 根据《刑法》关于挪

    2,072 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?