2018最新的金融诈骗案立案标准
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金融诈骗罪每个罪名的立案标准不同,集资诈骗罪的立案标准为以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。贷款诈骗罪的立案标准为以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
#第四十四条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。 #第四十五条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十五条 以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。 #第四十六条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条 进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。 #第四十七条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十七条 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
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对于金融诈骗罪的立案标准首先要看诈骗的金额,达到五万元就可以进行立案,而后续要看具体诈骗的类型以及侵犯的法益,金融诈骗的种类包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。
对于金融诈骗罪的立案标准首先要看诈骗的金额,达到五万元就可以进行立案,而后续要看具体诈骗的类型以及侵犯的法益,金融诈骗的种类包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。因此对于金融诈骗类型的犯罪,应该根据数额和法益侵犯类型来进行定罪量刑的处罚。
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