【关于保险业反洗钱工作管理办法】
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《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》是为加强反洗钱监督管理,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》等法律和规章,中国人民银行制定的试行办法。2014年11月15日,银发 (2014)344号公布《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》,自发文之日起施行。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
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保险业反洗钱工作管理办法具体内容
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列反洗钱职责: (一)参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管; (二)制定保险业反洗钱监管制
2022-06-28 15,340 -
保险业反洗钱工作管理办法具体内容是什么?
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列反洗钱职责: (一)参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管; (二)制定保险业反洗钱监管制
2022-07-06 15,340 -
反洗钱工作方法
反洗钱工作方法,集中精力做好以下方面的工作:一是要转变观念,依法履职,切实推动风险为本监管思路的转变。二是明确思路、落实责任,全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度。三是差别监管、分类指导,将工作重心转
2022-02-10 15,340 -
关于工伤保险管理办法的通知
工伤保险基金实行地级以上市统筹。工伤保险基金应当建立储备金,市级统筹按照工伤保险基金征收总额的百分之十五建立储备金,其中,市级储备金留存百分之十,向省级储备金上解百分之五。储备金用于重大事故、职业康复
2022-04-04 15,340
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629 2022.11.21 -
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6,240 2022.04.17